“美金对冲人民币”，交了50万元“样板金”，原来是“民族资产解冻”类诈骗！

 

近期，根据广东省公安厅“净网2020”专项工作部署，历时五个多月的缜密侦查，成功打掉了一个“民族资产解冻”类诈骗团伙。

 

事件回顾

2020年2月21日，东莞市公安局接报警人陈某某报称：其经过朋友认识一男子，该男子邀请其参加一“美金对冲人民币”的项目，其同意后先后缴纳了50万元的“样板金”，后发现被骗。

接报后，东莞警方成立专案组开展深入研判，发现一个以杨某、杨某顺父子为首的“民族资产解冻”类诈骗团伙。

专案组经过长线经营，逐步掌握了该团伙的人员情况和基本架构。

8月28日凌晨6时许，东莞警方组织刑警、网警，东城、高埗、大朗等9个分局共120名警力，分赴北京、河南、四川、福建、广州、深圳等地对一诈骗团伙开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人26名，捣毁犯罪窝点6个。

起获电脑、手机、银行卡、POS机、伪造的国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据和假玉石黄金等一大批。

目前已刑事拘留犯罪嫌疑人20人，该案仍进一步办理中。

手段分析

“民族资产解冻”是一种由来已久的诈骗手段，如今通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人落入圈套，再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。

该团伙以河南省南阳市唐河籍为主，主要活动在深圳市、河南省南阳市等地，犯罪嫌疑人先伪装成国家领导人亲属或秘书、政府高官、大投资商、民国时期名人及后代、海外华侨华人、“守宝库”老人等身份，谎称民国时期皇室遗留巨额资产在海外，现国家委托“皇家室”成员继承并对这些资产进行解冻和兑换。

通过伪造国家机关公文、任命书、证件、印章、银行票据、假玉石黄金，获取被害人信任，承诺给予投资者或参与者巨额回报，诱骗受害人缴纳启动资金或投资入股，并借助现代通信、金融工具，发展下线、裂变传播、对被害人采用传销式洗脑，以此方式实施犯罪。

 警方提醒

不要相信所谓的“寻宝解冻”，不要有“以小博大、一夜暴富”的想法，面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目，要高度警惕，切勿相信，谨防被骗。

 

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