一洼田
“云联惠”
购买100元的商品，只需向平台交16元，平台就会将116元全额返还，这样的“好事”，你信吗？靠着“消费全返”的幌子，2014年以来，云联惠公司诱使大量会员加入，并在网上不断发展下线，截至2018年案发，已在全国吸纳会员896万余人，按照平台全返的规则，资金缺口达到4207.5亿。面对如此庞大的资金缺口，云联惠除了拉人头的会费，基本没有其他收入，一旦这场拉人头的游戏崩盘，对社会和金融秩序产生的损害难以估量。
2021年8月20日，广州市海珠区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处主犯黄明有期徒刑15年并处罚金，没收违法所得，其他多名主要同案人员均被判刑。
“善心汇”
2013年，张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张天明陆续招募人员加入“善心汇”公司，开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行。其以“扶贫互助”为名，以高额回报为诱饵，在全国各地发展会员，要求参加者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线的数量作为返利依据。截至案发，参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人，涉案金额达1046亿余元。
2018年12月，法院分别作出一审判决，判处张天明有期徒刑十七年并处罚金1亿元；判处其余被告人有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金。2019年5月，二审维持原判。
“Plus Token”
2020年，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。
“龙爱量子”
2019年6月28日，贺州市八步区人民法院对备受社会各界关注的“龙爱量子”重大传销案件进行一审宣判，林跃庆等20名被告人犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑十一年至一年十一个月不等有期徒刑，并处罚金人民币总共9245万元，依法没收财产约19亿元，追缴后上缴国库。
2019年底，备受社会各界关注的特大传销案件“龙爱量子”一案已尘埃落定，二审法院贺州市中级人民法院认为一审法院八步区人民法院原判适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。贺州中院依法作出驳回上诉、维持原判的裁定。
“五行币”
2019年8月19日上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉，2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，历时2年3个月，湖南郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止到目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一。
经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。
“博旅理财”
2020年11月3日至11月4日上午，四川省南部县人民法院刑事审判庭公开审理了邹某等33名被告人利用互联网及手机APP组织、领导传销活动的特大案件，该案涉案被告多达60余人，涉案金额高达170多亿，现第5批33名被告人所涉犯罪已开庭审理终结。
2016年，邹某通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台，后发展冯某加入该网络投资平台。邹某、冯某陆续发展了多名被告人加入该网络投资平台。2017年10月18日，由于旧网络投资平台不够稳定，为谋取非法利益，邹某与冯某委托四川某科技有限公司以旧平台为蓝本，开发了新网络投资平台，并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新注册会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册账号，以此建立层级关系；新会员使用现金购买筹码和代理等级进行投资，享受投资分红和拥有发展下线会员的资格，其行为已经构成了法律意义上的传销。综合各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现等，南部法院作出一审判决，33名被告人分别被判处十年六个月至一年不等的有期徒刑，并处四十万至两万元不等的罚金，对各被告人及涉案人员违法所得的现金、存款、房产、车辆等予以追缴，上缴国库。
PTFX普顿
19年大量PTFX普顿投资者一夜爆仓，PTFX所谓的7个带单团队有6个爆仓，无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。疑似操盘手收割“韭菜”。
在去年以刘铁为首17人领圣传销人员公开审理，但是只承认是国内参与者，不承认是主犯。公诉人也对涉案高等级的会员以及金额正在进行定罪以及案件陈述。
悦花越有
“悦花越有” 2017年被定性为传销，2018年6月被滨州沾化公安局破获，移诉9人，冻结涉案资金4.2亿，涉案金额达到百亿。可喜的是一宗大案终结，等待的就是判刑，可悲的是一心相信悦花越有的投资者，到头来却是一场空。
“悦花越有”6月8号立案，6月28日拘留公司高管12人，7月10日开始相关人员陆续取保，8月4日检察院批捕刘玉龙等人，8月18日张勇被带走，9月30日公安第一次报检察院，10月底检察院一次退补，11月底公安一次补侦报检，1月11检察院延期15天后二次退补，1月21日检察院提起公诉，起诉把人涉嫌组织领导传销活动罪，刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英，法院正式接收，2019年2月12“悦花越有”传销案正式开庭审理。
“七亿入口”
2020年5月18日，记者从浙江省宁波市市场监管局获悉，日前，宁波市市场监管部门联合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。
据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”的方式大肆发展会员，收取“入会费”，短短几个月的时间，就裹挟受害者近百万人。
秘乐魔方
2019年11月28日，金某某、张某、许某、姜某、孙某某等人在杭州上城区注册成立浙江某某魔方网络科技有限公司；当年12月，上线运营某短视频App。
他们以看视频可获取利益为名，以某某号二维码作为邀请码，推广发展会员。以这个App为平台，他们还制订了合伙人制度、会员加入制度、会员变现制度等一整套规则，在平台内设置虚拟产品以及各种升级规则；以新会员充值金额作为老会员提现的资金来源，以租赁境外服务器开设链接账号以及系统内设置集市作为会员变现通道。
至案发，该公司在各地设立市县合伙人，发展各级会员7000余万人，通过各种账户收取合伙人资金、各类会员充值金额、广告费等，总计11.63亿元。
处罚：2020年8月，西湖区公安分局对浙江某某网络有限公司以“7.29”组织、领导传销活动案立案侦查，在杭州公司本部、江苏徐州、浙江苍南等地，一举抓获主要犯罪嫌疑人金某某、张某、许某等13人，10月在山西太原抓获犯罪嫌疑人孙某某。侦查机关冻结涉案资金2.43亿元。
双子新约
“双子新约”网络传销平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。
那么“双子新约”网络传销平台，具体又是如何来欺骗公众？检察官介绍，主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。
入会会员除享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。
博鑫洗码
崔某策划、发起“博鑫洗码理财”项目，以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵骗取投资人信任，向社会公众非法集资，后逐渐在全国各地形成博鑫洗码一级团队，并以团队为基础向社会不特定人群非法吸收大量资金。
主犯非法占用资金3.54亿元，被青岛市中院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余18名被告人分别被判处七年六个月至二年有期徒刑不等，并处罚金。
邮币卡
在不到半年时间里，钟某的100多名业务员先后诱骗400余名被害人进行邮币卡投资，涉案金额共计1.4亿余元。2017年8月开始，钟某等106人先后被公安抓获。
经审理查明，最初该公司为便于控制价格，仅该邮币卡总量的10%至15%投放市场，由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”，将邮币卡价格由低炒高。业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。
绍兴中院对一起涉及106名被告人的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判，判处主犯钟某犯诈骗罪，处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判处其余105名被告人有期徒刑14年至6个月不等，并处罚金。
能量锎
以投资网络虚拟币为名，以许诺高额回报为诱饵，通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资，造成被害人数额特别巨大的财产损失，其行为均已构成集资诈骗罪。
被告人夏红明为主在境内引入、推广能量锎投资平台，并负责推广布局、点位分布及操控价格等，从中牟取暴利，系主犯；
一、撤销（2013）鄂钟祥刑初字第00188号判决主文中对被告人夏红明犯组织、领导传销活动罪宣告的缓刑部分。被告人夏红明犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪所处有期徒刑三年并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
云联通
云联通模式很简单：号称建设了一个包括支付宝、淘宝、天猫、美团等体系在内的“超大商城”。消费者只需要在其中购买商品，就算做投资。购买就可以获得返利，而且会不定期拿到新的返利。一份该公司的收益示例表中显示：预存1.2万元，180天后累积获利将达到4.6万余元，获利惊人。也就这样的高额利息诱导大量投资者参与。前期筹备了几个月，包装华丽的一个项目短短一个月的时间就出现问题，圈钱数亿跑路。
当时“云联通”崩盘借口就是第三方支付平台出现问题，其实大家都明白，这种高额的返利没有新人加入资金链很容易断裂，崩盘也是在所难免。崩盘后大连警方也是对“云联通”进行立案侦查。
经过两年多的时间，“云联通”非法集资诈骗案也终于判了，因涉及金额巨大，大连市云联通电子商务有限公司法人王远青等多人判处无期徒刑。
“MAK”理财平台
以“MAK”理财平台为依托，发行“MAK”虚拟货币，采取拆分盘模式，并承诺只涨不跌，可让投资者获得静态和动态等高额回报，通过出售虚拟币非法获利。
包括股票、虚拟货币价格，拆分时间、封号、限制等都是林建忠和谢某在后台操控。网站以及公众号文章里面的旅游、金矿等宣传图片均是其从网上下载后通过电脑PS，进行虚假宣传。
在全国集资诈骗近6万人5929万余元。其中，首犯林建忠因犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，并没收个人全部财产。
