Wealth Compund外汇骗局曝光: 中国人弄的骗局!

今天曝光Wealth Compund外汇，包装虽然还是花了点心思，但是还是漏洞一大堆！！

首先来看看管方资料：

在正文没怎么看到公司的介绍资料，倒是在网站最后的声明中有公司介绍，并且中英文版本网站声明内容还不一样，两个版本综合一下，Wealth Compound公司是成立于英国的公司，拥有一个ASIC的AR授权代表二级牌照。

还拥有美国MSB的牌照，自称牌照允许他们做外币经销商，钱币交换商，自称办公地址为美国科罗拉多州的地址，表面上这些资料看起来都没什么问题。

那么实际情况如何呢？首先来看看英国公司的资料，公司注册时间为2020年3月11日，股东为一个中国人，取了一个外国名字，登记的地址为中国广州，虽然公司写的注册资金1000万英镑，但是因为英国公司不实际验资，想写多少都可以！！

关于澳大利亚ASIC的AR二级牌照，主牌照方为RS Finance（Aust）PTY LTD，而被授权的公司为一家澳大利亚公司，虽然名字跟英国Wealth Compound公司很像，但是它确确实实是一家澳大利亚公司，这家公司成立于2020年3月31日，并且这张二级牌照的业务范围仅能提供金融产品咨询服务！！

而MT4登记注册的交易商，也就是我们俗称的券商名叫Wealth Compound Management Limited，也就是实际开展业务的公司主体，并不是那家澳大利亚公司，本来AR二级牌照含金量就非常低，还只允许从事金融产品咨询服务，这都罢了，真正开展业务的公司主体还不是这家澳大利亚公司！牌照有什么用？

而项目方声称的美国MSB牌照，其实这又是另外一家公司注册的，公司注册在美国科罗拉多州，允许的业务为409（汇款业务）,415（外汇兑换业务），而允许开展业务的地方都只是美国的州，MSB牌照登记时间为2020年3.18日。

其实美国MSB仅仅只监管美国本土洗钱和恐怖主义融资而已，并不监管金融投资业务，这从MSB牌照的主管机构FinCEN的介绍就能看出来。并且MSB牌照业务范围也能看出来，业务为汇款业务和外汇兑换业务，而不是外汇合约（Contract）业务！！

所以监管方面，总的来说，项目方一共搞了三家公司，一家英国的，一家美国的，一家澳大利亚的，英国公司没有任何牌照，美国公司拿了个MSB牌照，澳大利亚公司拿了个AR授权代表二级牌照，这里面有两个问题：

1） MSB牌照不监管金融投资业务，只监管美国本土洗钱和恐怖主义融资而已，AR授权代表牌照只允许做金融产品咨询业务。

2）本身这两个牌照就没任何用途的情况下，真正开展业务的公司主体还不是这两家公司，而是英国那家公司，这牌照就更加没用了！法律，监管这些都是认公司主体的，不是说名字相似就算同一个！

所以Wealth Compound本身业务是没有任何监管的，一直是裸奔状态，无有效监管导致的结果就是：没有任何人会去核对，公司银行账户里的真钱和MT4账户里的数字钱对不对得上，所以项目方可以一直把钱放在私人腰包里面！并且掌握着MT4后台权限，可以随意修改，伪造交易数据，历史记录等等而不被发现！！

并且公司号称的专业团队高管人员，其中至少有两个是直接用的网络图片，连这还仅仅是被发现的，其他的暂时没被发现的，应该要么是网络图片，要么是请的真人当演员而已！！

这位首席风控官，网上到处都是他的图片，并且还有2018年就发布的，总不能说是别人抄袭Wealth Compound吧？并且更加奇葩的是，这张图片在一个叫Pure PNG（纯净PNG）图片的网站，也就是把背景图扣掉了那种图，直接拿过去你想换什么背景都可以，非常方便，属于图片素材库，这项目方也是够懒的！！