一洼田文章来源丨临安区人民法院
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整理编辑丨守护壹哥
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杭州市临安区人民法院关于
“铂恒金服”平台案件案款发放的公告
杭州市临安区人民法院对朱明、王仁武、苏玲、沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案（以下简称“铂恒金服”平台案）涉财产部分立案执行，案号分别为（2022）浙0112执1017号、1018号。本院依法对被执行人名下财产进行处置，为维护集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发放，公告如下：
一、发放对象
“铂恒金服”平台案受损集资参与人
二、发放金额
发放金额8841377元
三、发放时间
2022年7月1日开始
四、发放方式
法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，发放资金将直接转入该账户。
受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至当地工商银行网点领取。
五、特别提醒
1、部分集资参与人因身份校验不通过、开户失败等原因导致案款未集中发放的，后续将另行办理发放手续。
2、法院不会要求办理转账、验资、缴费等事项。
3、故意编造虚假信息干扰案款发放工作、损害受损集资参与人合法权益的，将被依法追究法律责任。
4、受损集资参与人应根据当地疫情防控要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。
5、如有其他问题，可拨打工商银行服务热线（95588）或就近至工商银行网点咨询。
杭州市临安区人民法院
二〇二二年六月三十日
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-END-
《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
传销或者集资诈骗项目常用的手段
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易（欢迎网友留言补充）
警
守护精灵小贴士
当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其行为涉嫌传销的高风险组织，您的加入很可能触及违法犯罪，面对低投入高回报，甚至宣传躺赚的项目，须提高警惕，多参考身边亲友的意见，防止自己的合法权益遭受损失！
