一洼田
河北省廊坊市公安局4日通报称，该局成功告破一起开设赌场案和帮助信息网络犯罪案。日前，专案组民警对该案特大犯罪团伙展开收网行动，一举成功抓获11名主要犯罪嫌疑人。
据介绍，4月20日，廊坊市公安局网安支队接河北省公安厅网安总队案件线索通报：该市杨某增等在内的20余人支付宝账户在全国范围内被60余用户集中投诉，称其为“六合彩网站”、“风之彩平台”等博彩网站及其他赌博类平台提供充值结算服务，并经初步查算，涉及的支付宝账户资金流水达1.47亿元，具有重大犯罪嫌疑。
接通报后，廊坊市公安局网安支队联合安次分局，立即组织精干警力对案件线索展开调查。经查，发现犯罪嫌疑人杨某增、尹某运等多个支付宝账户存在同设备操作行为且资金往来极其密切。同时，办案民警发现提取的26个账户共辐射出280余个支付宝账户，2020年以来总资金流水达2.6亿元。
由于该案涉案金额特别巨大、辐射范围特别广泛，且犯罪人员极其众多，组织架构极其严密，并由该案可上溯追查打击跨境赌博犯罪源头，该局决定对“杨某增帮助信息网络犯罪案”立案侦查，成立专案组，由廊坊市副市长赵晋进任指挥长，对案件侦办工作高规格部署指挥。
经进一步调查，办案民警逐步摸清了该犯罪团伙职责分工及犯罪模式。同时发现，犯罪嫌疑人在从事帮助信息网络犯罪同时存在组织参与跨境赌博犯罪活动。
近日，在充分掌握该犯罪团伙犯罪证据的前提下，专案组指挥部决定开展收网行动。办案民警兵分两路，分赴湖南长沙、河北安次区开展工作。经过细致摸排、耐心蹲守，办案民警于6月14日、16日、17日分别将杨某增等11名犯罪嫌疑人成功抓获。各条战线同时收缴大量用于犯罪活动的手机、电脑、银行卡等物品。
经讯问，11名犯罪嫌疑人如实交代了大量组织他人为赌博网站提供支付结算洗钱服务并组织参与跨境赌博等犯罪事实。
该案的成功告破，极大地打击了各类违法犯罪活动的嚣张气焰，极大地鼓舞了全市公安机关“亮剑”、“净网”专项行动顺利开展，极大地检验了全市公安机关破大案、办好案的实战攻坚能力。
下一步，专案组将以到案犯罪嫌疑人为突破口，积极开展电子数据勘查取证等工作，追踪上线、深挖下线，一举拔掉该映射全国的帮助信息网络犯罪、跨境赌博犯罪团伙，实现“追源头、摧平台、断链条、除黑产”的最大战果目标。
