一洼田2020年5月份以来，被告人杨某、辛某、李某2、王某1以投资非洲矿产的名义，利用“非中矿业”AMBC软件，打着国家“一带一路”项目旗号骗取投资者的信任，谎称AMBC非中矿业是国家一带一路的重点项目，在非洲拥有几千平方公里金矿、钻石矿、翡翠矿、稀有金属矿等矿产资源。杨某、辛某、李某2、王某1在商丘发展多级会员，并积极向会员宣传AMBC非中矿业项目，骗取会员投资并从中获利，涉案金额高达3287200元人民币。
被告人杨某发展AMBC非中矿业下级会员至少达八级，（辛某是杨某的第五级会员，辛某的三级会员即是杨某的八级会员），其中直接推荐的一级会员共23人；二级会员共计199人；三级会员总共有128人，团队成员共计1328人，其余978人是杨某的三级会员发展的下级会员。被告人杨某涉案金额3287200元人民币，获利101773元人民币。被告人辛某发展AMBC非中矿业下级会员至少达到第三级，其中直接推荐的一级会员共3人。团队成员共计240人，其八237人均是辛某的二级及以下级别的会员。被告人辛某涉案金额679700元人民币，获利15939元人民币。被告人李某2发展AMBC非中矿业下级会员至少达到第四级，其中直接推荐的一级会员共21人；二级会员共27人，三级会员共34人，团队成员共计286人，其余204人是李某2的级会员发展的下级会员。被告人李某2涉案金额565600元人民币，获利11802元人民币。被告人王某1发展AMBC非中矿业下级会员至少达到第四级，其中直接推荐的一级会员共20人，二级会员共计31人，三级会员总共有24人，其余人员是王某1的三级会员发展的下级会员，有可能达到四级、五级、六级、七级等更多级的会员。王某1在商丘发展AMBC非中矿业会员涉案金额232400元人民币，获利11592元人民币。商丘市睢阳区人民法院认为，被告人杨某、辛某、李某2、王某1积极参与传销活动组织，扰乱经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，被告人杨某、辛某、李某2、王某1系共同犯罪，均不是该传销组织的发起者、策划者及操纵者，均属从犯，均可减轻处罚。被告人杨某、辛某、李某2、王某1有坦白情节，杨某、李某2、王某1当庭认罪认罚，对其可从轻处罚，综合各被告人犯罪情节及社会危害性，依法判决如下：一、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人辛某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。三、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。五、被告人杨某违法所得人民币101773元，被告人辛某违法所得人民币15939元，李某2违法所得人民币11802元，王某1违法所得人民币11592元，依法予以追缴上缴国库。投稿、曝光、直销维权、反传救助
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文章来源：利剑在行动
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