一洼田
今年4月18日，泰安市公安局泰山分局迎胜派出所接到市民汪某报案，称在网上投资数字货币被诈骗了四百多万元。
原来，在今年4月9日，汪某在浏览某平台推送的荐股广告时，加了一个微信号，随后就被拉入了荐股群。在这个群里，经常会有一些“老师”“专家”发布讲课小视频，这些人就声称“目前股市行情不好，有更好的投资的渠道，就是虚拟数字货币”，并建议大家下载这些所谓的虚拟数字货币平台进行投资。
为了让受害人相信指导老师的投资水平，诈骗团伙安排“水军”专门扮演股民，来配合指导老师讲课。他们经常在在群里发布“跟着老师赚钱了”“老师说买什么就跟着买什么”等类似信息。随后受害人王某按照群里指导老师的要求，下载一款软件进行虚拟数字货币投资。
泰安市公安局泰山分局刑警大队侦查员张峰：
受害人投资购买虚拟货币，并不是自己决定，而是指导老师说买哪一个数字货币，买涨或是买跌，就按照指导老师的要求进行投资购买。
受害人开始在平台进行小额投资的时候一般都能获利，等到进行大额投资的时候，就会出现亏损。看上去是投资失败，实际上是落入了诈骗团伙设计的陷阱。
警方很快就查明了这个犯罪团伙的内部构成和诈骗手段——这是一个以投资虚拟货币获取高额回报为诱饵，利用虚假投资平台实施电信诈骗的犯罪团伙。
整个诈骗团伙以雷某、李某为组织者，下设三个小组，设有三个组长。此外还有众多组员，组员主要是冒充“客服助理”“水军”，他们的任务就是冒充股民，然后按照一定的话术剧本、诈骗剧本进行聊天。
警方发现，受害人在平台进行大额投资以后，诈骗团伙通过在后台操控涨跌，使被害人投资账面亏损，让被害人误以为是投资失败。
作案工具
通过对这个诈骗团伙人员轨迹逐一梳理，警方发现该团伙成员大多在广东深圳、东莞、茂名、惠州等地活动。
5月28日，泰安警方派出十余个抓捕小组，同时在多地开展集中收网行动，一举抓获该诈骗团伙组织者雷某、李某在内的17名主要犯罪嫌疑人。
泰安市公安局泰山分局刑警大队大队李延训：
这一次能够起获大量现金，说明抓捕的时间节点非常关键，下一步，我们将继续追查剩余赃款的去向，将受害人的损失降到最低。
现初步查明，该犯罪团伙作案300余起，被害人遍布全国30个省市，涉案资金8000余万元，警方查获现金1550余万元。
目前，该团伙包括雷某、李某在内的41名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件正进一步侦办中。
