资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

2021年即将结束,回顾那些崩了的传销骗局,资金盘骗局,交易所,矿商,致那些受伤的韭菜们

本文篇幅较长(共计4560字),完全手打,是我一直以来想总结的话,希望能让挣扎在各种陷阱边缘的人们,以此为戒,因此解脱。

2021年,还有不到一个月的时间。

回顾这一年,虚拟币经历了前所未有的大变革,前途未卜;火币的清退,标志了历史性时刻;颁布了新的关于非法集资的法案,重拳出击;针对电信诈骗高压打击,普及了国家反诈APP,大量遣返缅北电诈人员;资金盘风声鹤唳,雷达跑了,博览拖着,环保币跌惨了,赞丽摇摇欲坠。

投资一直是有极大的风险性的,每个人都应该在下手之前,至少知道背后的风险,否则,就会在风险到来时,痛苦,哀嚎。

2015年,MMM的受害者们如今早已被历史遗忘。

2017年善心汇的受害者们被洗脑严重,至今仍有人在等待。

2018年云联惠崩盘后,很多人至今还在企图为其平反。

这些年崩了太多盘子,涉及的人员也太多了,有人吸取了经验吗?有,但是他们不会选择把自己的错误公诸于世,或是隐退,或是黑化。

下面这张表是这些年崩盘的一些大盘,也是比较标志性的资金盘的操盘手的下场。

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所以,韭菜是一茬一茬的割,像极了黑格尔的那句话“人类从不总结教训”。

我曾经也曾误入资金盘骗局,16年YBI这个项目的重启,也曾经抱有过希望,但是至此,我便不再相信资金盘的信仰和所谓的重启,也是从这时候开始转战数字货币。

我的微信好友比较多,有很多以前的资金盘受害者,但是在崩盘初期,他们总是抱有期待,抱有幻想,有些项目已经崩盘了一年,他们仍旧在期待“钱什么时候能回来”。

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要劝他们改变自己往前看很难,因为作为韭菜,他们只能看到自己想看到的一口井的天空,甚至不会关心一切“身外之物”(知识,咨询,经验),殊不知这才是导致他们被骗的根本原因。

人与低级动物的区别:要从失败中总结教训。

今天这篇文章的初衷,就是做个总结,总结过去一年崩盘的那些项目,以及受害者的状态。

资金盘系列

1,头寸管理骗局

这是一个很简单的虚拟币骗局,利用所谓的“虚拟币兼职”,吸引大量宝妈,以3万元为基础进行投资。

2020年10月中旬崩盘,但是在9月份,苏州警方发不过风险预警,甚至立了案。很多受害者抱有侥幸心理,或是被团队长洗脑,还在继续加大投资。

崩盘后,据不完全统计,有好几百万受害者参与,资金无法计量。

崩盘后,杨秀辉,徐冬冬等核心人员发布洗脑语音,鼓噪其会员删除证据,继续等待开盘。最终旗下会员再次选择相信,最后导致杨秀辉,徐冬冬等销声匿迹。

崩盘后,有所谓的“认知群”在疯狂洗脑,大量受害者选择相信。

一年后的今天,仍旧还有大量受害者在期待。
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2,趣分类

一个以垃圾分类为噱头的资金盘,全国各地都有服务中心,参与人数大概30万人。

2020年12月2日,我曝光过趣分类老单被抓了,要早点出局:

那时候趣分类刚刚出事,还能变现,但是当文章发出去,遭到的反而是谩骂,甚至选择相信团队长,疯狂抄底。

结果两天后,APP关网,开始拖延,几天后,湖南地区传出抓捕了老单等几名核心人员,散户继续等待。

等了近一年,最终等到的是老单等人即将被一审审判。

3,G支付,秀刻

趣分类崩盘后,我预警了G支付,首发文章G支付被查了,大老粗可能落网,并发出一张大老粗鹤岗被捕的公告。

几乎与趣分类一样,先是洗脑抄底,然后耐心等待,然后慢慢遗忘。

唇亡齿寒,秀刻也没了。

之前G支付的陈姐,苦苦的等待,等到了现在,陈姐,你还好么?

4,AOT慈善币

去年12月29日,我发布过一篇曝光AOT慈善币的文章:

农历年前,我又发布过一篇:

结果年后,开了新的交易所,新的子币,圈完事直接跑路。

后面的洗脑等待,开新盘继续割韭菜,一路操作下来,估计没人记得了。
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但是这个项目也是仿GEC最成功的一个盘子,关网前有会员(数据)达百万。

5,五子登科

杭州的一个教育型APP,但其实本质还是资金盘,拉了一群明星拍视频。

去年4月份碰瓷了蚂蚁链,后来5月颁布了关于非法集资的条例后,五子登科就开始拖延,最终崩盘。

6,非中矿业AMBC

2021年4月8日9时10分,中国庭审公开网直播了这一“非中矿业传销案”:山东省泰安市泰山区人民法院公开审理了“晁应芬、魏凯、黄建芹、郭景祥组织领导传销活动罪一案”。

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题图:资料图

目前,网上公开了4小时38分钟的庭审视频,详细披露了AMBC的传销内幕,建议各位AMBC的参与者们好好看看!这究竟是一个怎样的传销骗局!

根据这一庭审视频,本案的被告人均为“非中矿业”的公司人员,确定实际控制人孙鹏等人在逃。

但是就是被公开审判了,还是有很多人相信了孙鹏的鬼话,3-5开始宣传“上市,股权”等等欺骗手法,最终都没兑现。

如今快半年过去了,没人记得这些受害者了。

7,HE健康大使

最早崩盘,项目方偶尔发个公告,但是项目其实早就完蛋了,只不过为了拖延。

宣传正在对接公链,公链的套路我之前说过,就是忽悠傻瓜呢,哪有那种上链的方法。

如今也快一年了,那些等待群还在么?

8,福音短视频

二季度崩盘,雷力被限制高消费,限制出国,官方的公众号也已经解散了群。

后来雷力把盘子转手出去,一直拖着,从1.0拖到5.0,目前还有人受骗。

9,趣抖音

碰瓷某音的项目,被警告过,4月份曝光了玩家零撸了几个月不给提现,早就崩盘了。

10,雅视APP

2021年趣分类和G支付死之后,雅视火了。靠着包装和做市值,吸引了一批韭菜。

于是我发布了多次预警文章:

崩盘之前的K线是一路上涨,直到崩盘,K线没跌过,涨到一定程度,连根拔起,与当初的双子新约一样。

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后来崩盘了,崩盘的原因很牛B,很暴力,很直接,自己看看吧。

后来开始继续套路,1.0死亡,2.0死亡,就等继续重启3.0了,还是得死亡。

11,尚朋高科

4月9日,河南省鹤壁市淇县人民法院公开审理宣判了一起“尚朋高科”传销案,并通过中国庭审直播网直播了整个庭审宣判过程。张某朵、袁某霞、贾某香、张某芹四名被告人,因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑,并处罚金。

但是操盘手仍旧逍遥法外,遥控指挥,继续骗。

12,优贝迪

也是曾经预警过的项目,其实早就该在去年崩盘,但是为了圈最后一笔,今年开了大会,加速洗脑进程,最后崩盘。

2021年5月中旬优贝迪正式崩盘,国内抓捕30多名高层,包括中国区总裁徐建兵,郑红强,李燕军ubank主席谢小慧,周岩(周大雁)、戴与瑶等多人被公安机关带走。

优贝迪崩盘。

5月中旬,徐刚在澳大利亚剃度出家,包装成一名和尚。
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身在新加坡的艾迪,自称感染了病毒。
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苦肉计用完,艾迪又开始预谋重启,不过最后并未成功,受害者等待了很久,等来的仍是痛苦。

13,九环智能合约

14,MDF智能合约

15,MUSO

这三个项目,基本是比较暴力的跑路方式,由于其开盘时期就想好了收割方式,都是匿名操盘。

16,链信CCT

17,比特信使BIM

两个空气币都归零了,其中陈佳链信圈了太多的人了,而且发布了多个空气币割韭菜,一茬一茬割。

21、BAS公链

22、欧贝OBC

基本同时期崩盘,也是拖延又拖延,都是要号称打造王者公链,最后都立案了。

23,雷达币:

2021年10月19日,我紧急发布了文章:

历时7年的国内第一大资金盘就此落幕,涉及人员资金无法计量,受害者至今有人还在期待。

各种所谓的“利好”消息发出来,除了安慰自己,还有就是有组织的拖延。

最终雷达的走向会是:拖到最终神盘,可能耗时2年以上,或者是某些别有用心的人继续利用雷达数据收割韭菜。

24,GUCS麒麟矿机

2021年8月,成都公安机关对杨某某、陈某某等人涉嫌利用“GUCS”“麒麟矿机”虚拟货币实施犯罪活动进行立案侦查,已对6名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,相关案侦工作正在依法推进中。

公安机关已查封、扣押、冻结相关犯罪嫌疑人车辆、现金、多处房产等涉案财物。下一步公安机关将持续加大案侦工作力度,全力追赃挽损。

25,SNAILSWAP蜗牛币

2021年5月29日,山东省东营市公安局对一个虚拟币投资诈骗团伙的收网行动正在紧锣密鼓地进行。这是山东省东营市公安局侦办的第一起关于虚拟币投资类的诈骗案件。

而令人震惊的是,经现场调查,这几名嫌疑人大多是30岁左右的年轻人,最小的不过24岁。

后来央视对此进行了报道。
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26,数金链OLO

重庆某公司发起的一款虚拟货币骗局,受害者损失严重,两个群里就有数千万损失,目前该公司仍旧在拖延欺骗中,希望有关部门予以重视。

27,汇聚融

28,普华

这两个项目都已经崩盘,受害者维权中。

29,拼拼有礼

30,唐古拉

31,绿色篮子

32,健康乘

33,拼拼优米,优米心选

拼团类资金盘火爆于2021年6-8月份,集中崩盘于8-10月份,曾经引发维权高潮。

34,DAO超级生态

火的很快,崩的也很快。

35,博览共享

受害者遍布全国各地,而且现在被严厉打击中,所有和博览相关的,大部分被取缔。

我对这个项目预警的次数是最多的,积分已经从18跌到3-4元,老会员锁仓一年,已经算是崩盘了。

36,里程宝

早已崩盘,受害者非常多,也是经历拖延等待的流程。

37,翰林黄金

这是个以黄金为噱头的资金盘,买黄金返利。

半个月之前传出消息:。这篇文章发出后,引起巨大反响,短短几天,流量突破两万,这也说明了翰林黄金的受害者群体是非常大。

后台有非常多受害者反应,目前翰林黄金仍在拖延之中,阻止维权。

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38,香港大公

39,嘉悦购

40,时代系

41,云联盟华云数字

42,牧融世家

43,文创通

44,丁永谭期权

都已经崩盘。

矿商类崩盘

全军覆灭,仍在继续的也都是偷偷摸摸。

匠星,天雨矿池(工信高科),东晟,安徽链存,时迈云,点对点,正舵者,星际联盟,星际大陆,中安链控,武汉星池,星际云,T1矿场、虎符云算力、天河星际、BEKE超级算力、星际云库等等不下于几十家。

交易所类崩盘

同样受政策影响或自身原因,今年崩盘了太多交易所。

A网,雷顿,满币网,Bitgogo交易所,“尚币”的交易所,币市(Biss)交易所,Fcoin交易所,QBTC交易所,Hcoin交易所,SECX,IG交易所, BG交易所,币君交易所,58COIN,CEO交易所,贝壳交易所,BiONE交易所,ZGK和HXEX 交易所,阿波罗交易所,雷达交易所,币核BHEX交易所,缅交所,Ocx交易所,BitMart交易所,币赢交易所,支点交易所,BIBOX交易所,yhk888交易所,UBEX交易所,聚币(宝币,币蛋)交易所,XMEX交易所24家,Deepcoin交易所…….%title插图%num

写在最后

以上这些资金盘,交易所,矿商的跑路或崩盘只是冰山一角而已,可能还有各种外汇骗局,空气币,传销币等等。

那么到底有多少受害者,被骗了多少钱?更是无法统计。

这些崩盘或跑路的项目割了无数的韭菜,每个人或都曾期待过能重启,自己的钱或许能回来。

也许只有一件事情是可以计数的,那就是这么多期待,只有不到1%的人得到自己想要的(多说),因为被割,没有哪个操盘手会良心发现把钱在还回去。

回过头,看看去年那些神盘,再往前看几年,我们经历太多的资金盘,或许该成长了。

张天明已经入狱2年多了,云联惠老总也于今年被判15年,马夫罗季已经驾鹤西去,谁还在乎那些曾经被坑过的小韭菜们?

醒醒吧,韭菜们。

特别以此文敬告雷达币,环保币,博览共享的那些受害者们,勿抱希望。
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