一洼田1、BBGO全球生态：11月18日，徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。
今年4月份，徐州睢宁警方接群众报警称：其可能被拉入一个“BBGO”的传销组织。接警后，民警立即进行立案侦察。
民警侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。
嫌疑人利用自己搭建的没有任何市场价值的虚拟币，并以高额回报和高返利为诱饵，逐级发展下线进行组织、领导传销活动，会员人数涉及全国11万人。在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警立即进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。
2、币权BQB交易所：近期又有用户发现在币权交易所无法提币的时候，立马就去问了客服原因，客服回复：从10月1日开始，亚洲数字货币监管局向币权交易所发文，为防止部分投资者利用兑换渠道洗钱或逃税，这部分用户提取资金时需支付账户总金额的50%作为保证金。这样在一周后可进行正常提现。
这一看明显就是故意的，就是忽悠那些用户交什么保证金，但是却要在这里提醒大家，对于任何提币的时候需要交什么保证金、手续费之类的，统统都是不安好心，大家千万不要相信，这明显的就是套路，因为就算你交了，一周后你也不一定能够提币，到时说不定幕后之人早就跑路了。而且还不止一个用户遇到，已经有很多人被套路了。
3、Aofex：Aofex交易所实控人雷东最近失联的消息被曝出后，其交易所的众多内幕也被一并曝出。之前上线的自家项目贝尔链疯狂收割上百亿资金。后续开合约交易带单老师恶意带亏吃客损事件频发。
据投资人所说A网交易所就是贝尔链操盘手搞的“韭菜收割机”，专门上线空气币、传销币、垃圾币，这一点和之前的BG交易所很像。自己起币圈盘子，自己做野鸡交易所，就是为了最大限度的收割。并且A网曾经利用购买“非小号”排名宣传，利用数字合约稳赚不赔作为诱惑，在各个币圈社群中给投资人洗脑，最终吸引投资人的同时也在吸引着各大项目操盘手。之前就有传言A网上币费就高达15个BTC。操盘手给了A网这些钱，就会从A网的用户中赚回来，赚回来的钱还会分成一部分给A网。
4、商拓：官方群解散，项目凉凉，这回不存在几个月再复活的事了，因为已经失去了信任，就连这种模式都已经臭了。
5、“链如云”：这个项目方幕后操盘手李某从中安控股拿走一个亿，现已出逃！
11月12日，中安控股旗下币圈众筹类资金盘“中安链控”的操盘团伙被广西梧州警方以涉传为由全部逮捕了，刘、胡二人也在其中。
随后在11月17日，中安控股旗下外汇资金盘“中安家办”也被梧州警方依法打击了，同样也抓捕了核心成员数人。
那么在13号，李墙就知道中安出事了，因为自己曾经是中安的操盘团伙主要成员，并拿走了非法所得一个亿的资金，心里一直担惊受怕。但是李墙属于不见棺材不落泪的那种人，心存侥幸的他没有做出什么决定。
李墙认为中安家办没出事应该就不会查到他，因为他的钱都来自外汇盘子，并不来自中安链控。但是17号警方打击了“中安家办”，李墙得知消息后吓蒙了，都不敢去公司上班了，直接玩起了消失。
所以看到这里的链如云会员们，你们应该清醒一下了，你们看到的公司负责人都是表面上的，实际链如云就是李墙一个人在控制的资金盘游戏。一旦李墙出事，链如云也会随之崩盘。
6、云联盟华云数字：据网友反映，这个项目方因组织策划传销活动，涉案金额巨大，被贵港覃塘区市场监管局罚没3亿多元！
11月17日，广西贵港市覃塘区人民政府网站公布了对“云联盟华云数字”平台组织策划传销活动的处罚决定书：
http://www.ggqt.gov.cn/zdlyxxgk/ssjygk/ccqkjccjg/t10797815.shtml
一、当事人基本情况
当事人：华云数字商品市场有限公司
主体资格证照名称：《营业执照》
统一社会信用代码：91210100MA0XKDN32F
住所（住址）：广东省东莞市厚街镇深溪路39号1001室
法定代表人：丁秀忠
身份证件号码：***
当事人：山东云富数字商品市场有限公司
主体资格证照名称：《营业执照》
统一社会信用代码：91370181MA3M91D825
住所（住址）：山东省济南市章丘区明水街道汇泉路唐人中心A7-1-906
法定代表人：罗志芬
身份证件号码：***
二、案件来源及调查经过
2021年4月26日，本局接到贵港市公安局覃塘分局《关于移交山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织、领导传销活动线索的函》称：山东云富数字商品市场有限公司（以下简称云富公司）和华云数字商品市场有限公司（以下简称华云公司）涉嫌组织、领导传销活动。根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》第六条和第十八条的规定，贵港市公安局覃塘分局将该线索移交本局。经本局初步调查和对公安部门移交材料的分析，华云公司和云富公司涉嫌利用“华云数字商城APP”（以下简称华云APP）开展组织策划传销活动，并且覃塘区有1549名群众参与到该活动中。本局于2021年4月28日立案，并逐级报备至贵港市市场监督管理局、广西壮族自治区市场监督管理局。调查期间，本局对当事人的相关数据进行了调取、分析、审计、司法鉴定，派出执法人员到山东、广东、河北、云南等地进行了现场检查、调查询问、提取相关证据材料，并组织专家开展案件分析论证。
三、案件事实
现已查明，当事人为华云公司和云富公司，两家公司从2018年12月14日起利用华云数字商城共同组织策划传销活动。华云公司在组织策划传销活动中负责华云APP运营、制定牟利制度、宣传推广、发展人员等工作；云富公司在组织策划传销活动中负责资金管理、宣传推广、商城的注册和使用（域名：huayunshuzi.com〔鲁ICP备18058320号-1〕，IP地址：59.110.65.113）等工作。
当事人以“国字头平台”、“消费返利”、“云元致富”等内容进行宣传，利用华云APP不断发展人员注册成为会员，通过邀请码将发展人员与被发展人员关联成上下线关系和团队关系，并设置10个会员等级的星级管理模式推广平台和发展人员，以发展人员的数量为计算依据给予奖励。当事人设定会员每发展1人可获得50个“云豆”，“云豆”可以在华云APP兑换商品，是作为发展人员的物质奖励。会员发展人数超过60人、团队消费金额超过3000元，可以获得成为“对接人”的资格。“对接人”可以发展和对接商家，并发展人员在平台购物及引导会员到“对接人”所对接的商家进行消费，从而获得当事人给予其所对接商家销售商品的返利。截止2021年3月29日，当事人共发展人员3134898人，给付“云豆”奖励322785397个，会员兑换“云豆”10147597个，兑换商品金额3425331.75元，会员成为“对接人”1871人，发展商家4494户，“对接人”获取返利58708306.96元。
当事人通过“消费返利”的方式，吸引会员认购平台上的商品。通过调查，“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。当事人为了给予会员“消费返利”，要求商家的商品必须按照当事人审核通过后的价格才能上架销售，而上架的商品大部分销售价高于实际价格（商家的成本、运费、税费、利润），导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时当事人为了牟取会员的利益，推出宣称只涨不跌的“云元”，设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格，并通过操纵“云元”的价格，虚拟“云元”的增值收益（从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚）。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品，以此获取“消费返利”来购买“云元”。截至2021年3月29日，当事人已经发行“云元”120248647枚，向会员销售“云元”金额达258694709.60元，当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介，牟取非法利益。
调查中，本局多次向当事人送达《询问通知书》，要求当事人配合调查并提供相应材料，当事人均未配合调查。在当事人不配合调查的情况下，本局对会员杨某等人及部分商家、部分工作室进行询问调查，同时调取了当事人涉案资金支付宝流水，并委托广西桂立会计师事务所有限公司对当事人涉案资金进行审计。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商行政管理总局令第37号）第八条“在传销违法活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算；团队计酬式传销的违法所得，销售自产商品的，按违法销售商品的收入扣除生产商品的原材料购进价款计算；销售非自产商品的，按违法销售商品的收入扣除所售商品的购进价款计算”的规定，审计结果为：当事人2018年12月14日至2021年3月29日期间总付款金额为639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金额），扣除商家成本、会员提现等资金后，认定非法获利为299995918.97元。
为了防止违法资金被转移或者隐匿，2021年6月4日本局向贵港市覃塘区人民法院申请对当事人的涉案资金采取财产保全措施，覃塘区人民法院于2021年6月4日出具《行政裁定书》（2021）桂0804财保9号，决定对当事人相关账户的资金予以财产保全。
四、上述事实，主要有以下证据证明
（一）贵港市公安局覃塘分局移交的证据：
1.《移送案件通知书》、《关于移交山东云富数字商品市场有限公司和华云数字商品市场有限公司涉嫌组织、领导传销活动线索的函》等材料，证明当事人组织策划传销案的案件来源；
2.《协助查询财产通知书》以及查询清单复印件、支付宝流水数据、涉案会员银行卡资金流水电子数据等材料，证明当事人涉案资金的情况；
3.华云公司、云富公司及其关联公司对公账户资金流水数据，证明华云公司、云富公司资金关联的情况；
4.阿里云计算有限公司提供的《IP地址的租赁信息》、电子数据镜像文件等材料，证明当事人租赁阿里云服务器运行华云APP的事实；
5.河南硕证电子数据司法鉴定所出具的《司法鉴定意见》（豫硕证司鉴〔2021〕电子数据司法鉴定字120号），对华云APP的后台数据进行鉴定和分析；
6.华云数字商城网络平台截图资料打印件、《线索调研报告》，证明当事人组织策划传销活动的事实；
7.广西桂立会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》（桂立审专字〔2021〕第046号），报告意见为当事人组织策划传销活动的情况；
（二）华云公司、云富公司的企业信用信息公示报告、华云公司、云富公司注册登记信息复印件等材料，证明当事人主体资格；
（三）《行政裁定书》（2021）桂0804财保9号，证明覃塘区人民法院对当事人相关账号资金进行财产保全的事实；
（四）覃塘区工信与信息化局提供的ICP信息备案管理系统查询单，证明云富公司注册和使用域名huayunshuzi.com的事实；
（五）上海市浦东新区市场监督管理局提供的《支付宝数据》沪市监浦〔2021〕15100220009号（编号：68159256、71607944）刻录光盘、广西桂立会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定专项审计报告》（桂立审专字〔2021〕第064号），证明当事人组织策划传销活动的事实及涉案资金的情况；
（六）杨某、黄某等证人证据：身份证复印件、《营业执照》、《询问笔录》、《现场笔录》、《证据提取、复制单》、华云APP截图打印件、聊天记录及相关链接信息截图打印件、视听材料、宣传材料等，证明当事人组织策划传销活动及煽动会员抗拒执法的事实；
（七）贵港市公安局覃塘分局提供的丁某、罗某等人的户籍身份信息情况，证明法人代表及部分会员的户籍身份信息情况；
（八）受害者来电、来信及网络举报等材料，证明当事人的行为对群众造成不良影响的事实；
（九）《关于市场监督管理局询问通知书的回函》、《给贵港市覃塘区市场监督管理局关于“行政处罚告知书”的复函》、执法人员现场执法及对相关涉案人员进行询问调查的影像资料，证明当事人拒绝配合、阻挠执法的事实。
以上证据和笔录由证人、见证人、委托代理人或第三方材料提供人签字盖章或按手印确认。
本案调查终结后，本局于2021年10月8日向当事人直接送达《行政处罚告知书》（覃市监告字〔2021〕81号），当事人向本局提出听证申请。2021年10月27日本局公开举行听证，当事人委托代理人参加本次听证会。当事人的委托代理人认为本局对当事人的处罚没有事实依据、证据不足、定性不准确，不应对当事人进行处罚。2021年11月4日本局听证机构出具听证报告，经对当事人在听证会上提供的证据进行复核，本局对当事人的证据及辩论意见不予采纳，认为本案程序合法、事实清楚、证据充分、适用法律正确、处罚适当。
五、违法行为性质及定性、处罚依据
本局认为，当事人通过华云APP发展会员和要求会员发展下线，以发展下线数量为计算依据给予奖励，并要求会员以变相购买商品的方式交纳费用从而获得成为“对接人”以及购买“云元”的资格，以“云元”为媒介牟取非法利益。其行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的”和第七条第（二）项：“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”的规定，构成组织策划传销的违法行为。
根据《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》（国市监法〔2019〕244号）“（七）行政处罚裁量情形。4.有下列情形之一的，可以依法从重行政处罚：（5）阻碍或者拒不配合行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员打击报复的”和《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚自由裁量权适用规定 (试行)》第十五条“有下列情形之一的，依法从重处罚：（十）阻碍行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员打击报复的；（十四）连续违法时间较长，或者涉案产品数量较多，或者涉案产品货值较大的”，违法行为具有前款规定第一项至第四项中的一项情形或第五项至第十六项中两项以上(含两项)情形的,原则上属于“情节严重”。
因当事人阻碍、拒不配合行政执法人员调查，煽动会员抗拒执法，且涉案金额巨大，属于“情节严重”情形，应给予从重处罚。
综上，当事人上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项和第（二）项的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”的规定，责令当事人立即停止组织策划传销违法行为。
根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，以及根据《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准（试行）》：“非法经营额100万元以上的，没收非法财物，没收违法所得，处155万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，经集体研究决定，作出如下处罚：
1.对华云数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；
2.对山东云富数字商品市场有限公司罚款人民币贰佰万元整（￥2000000.00元）；
3.对华云数字商品市场有限公司、山东云富数字商品市场有限公司违法所得人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥299995918.97元）予以没收。
以上罚没款合计人民币叁亿零叁佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥303995918.97元），全额上缴国库。
当事人自接到本处罚决定书之日起十五日内到贵港市覃塘区市场监督管理局罚款代收机构中国建设银行股份有限公司贵港覃塘支行（账户：贵港市覃塘区财政局；账号：45001753781058006688）缴纳罚没款。
按《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局可以采取以下措施：（一）到期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的３％加处罚款；（二）申请人民法院强制执行。
如不服本处罚决定，当事人可在接到本处罚决定之日起六十日内依法向贵港市覃塘区人民政府申请行政复议，也可以六个月内向贵港市覃塘区人民法院提起诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本行政处罚决定不停止执行。
贵港市覃塘区市场监督管理局
2021年11月16日
