一洼田1、虎符交易所：昨天有粉丝曝光，自己在虎符上价值400万美金的代币被限制了，其中大多数是BTC。虎符交易所干过的恶心事情挺多的，过去三年多，圈了太多人，太多钱。插针，老鼠仓，合约带单割韭菜，侵吞用户资产，提现限制。
虎符还曾有著名的“OKS甩锅事件”，“CET不兑现，封禁用户账号事件”，前一段事件还有虎符矿池的各种问题以及提现延迟问题等等。
2、旁氏骗局Finiko：加密旁氏骗局Finiko三名在逃联合创始人疑似正在兑现，已从钱包转移750枚比特币
11月13日消息，截至发稿共有750枚比特币从俄罗斯加密庞氏骗局Finiko的钱包中被取出，总价值约为4800万美元。YouTube博主Andrey Alistarov披露了这笔转账的消息，他透露，自11月初以来，这笔转账共进行了三笔独立的交易，每笔包含250枚比特币。这些比特币最初被转移到一个单一地址，随后被发送到Huobi上的另一个钱包中，这些加密资金随后被分割成较小数额，并转移到其他地址。Alistarov声称，这些交易是由三名仍在逃的Finiko高级成员下令进行的。Alistarov评论道，Finiko的这三位联合创始人特意通过多次交易转账。“尚不清楚为何这些地址到现在还没有被锁定，因为它们早就被标记为诈骗。但有一件事是明确的——目前被骗资金正在兑现。”据悉，俄罗斯当局目前正在努力查明与Finiko有关的所有事实。
3、SHIB，狗狗币：埃隆马斯克认为，与比特币和SHIB，狗狗币是一种更为优越的支付方式。据悉，马斯克点赞了狗狗币联合创始人Billy Markus发布的推文，Markus称：“狗狗币的低费用使其成为各种交易的理想选择”。
4、时空云：这个项目方就是一个挖矿资金盘，最近币圈可谓是狂风暴雨，横行了七年的雷达币倒下了，时代系WTGC也倒下了，还有很多，等等都倒下了，火币，OK，币安也都退出国内市场，就连挖矿界的三大巨头，也相继出事。
时空云的官网已无法打开，这就已经说明了很多问题，也许要不了多久，被警方下一个端掉的就是时空云。以上都是时空云即将凉凉的征兆。
5、CloudToken操盘手刘朝明被抓：Cloudtoken云钱包也是众多盘子包装很劣质的一个项目。“存币生息的盘子就是资金盘，无论如何包装，万变不离其中的传销性质”。其实都是拿着你们的币给你们分红而已。
时间过去两年，幕后操盘手还不是一样栽了，CT钱包中国区操盘手刘朝明，赵静等人于11月4日拘留升逮捕，地点广州番禺公安分局经侦立案。
目前正在收集资料，受害者可以打电话进行咨询：南村派出所联系电话 值班：020-84768406 车警官 ：020-84763341
案件性质及进展，以公安司法机关通报为准
安全起见，资料印3份 第1份：自己保存 第2份：当地报警第3份：寄南村车警官 收件人写：CT云钱包资料
目前已有受害者在当地经侦提交关于CT钱包的证据，而且也得到了回执接受证据材料清单。广州番禺经侦要求提供损失登记，具体情况大家可以打电话咨询一下。
6、众尚俱乐部PTBC： 宣称PTBC项目是由Pantera Capital 开发 的一站式算力挖矿平台什么的—-其实都是假的，就国内人搞的一个盘子而已。
