一洼田大通金融国内业务经营不善导致的出金问题，还没有得到有效解决。而大通带来的风险逐渐暴露、无力兑付后，只剩心急的投资人时时追问何时能够回款，这让诈骗分子找到了新的“狩猎对象”。
大通金融这次裁员或者撤退，很大的原因是经营不善，短短3个月内出现了大量亏损。并且，大通金融在今年更换了CRM之后，使用难度以及错误百出，经常结算错误，导致代理商纷纷降低了开发市场的欲望，逐渐失去了代理市场。这也是大通金融本身经营的问题，才导致今天的结果。
外汇密探注意到，打着大通金融回款旗号的诈骗行为正在蔓延，通过聊天工具、邮件等方式吸引用户后，诱导用户出资。“要大通出金，一起进群交流。”“钱追回没有，没有的可以帮你全款追回。”
“我这边也有遇到，进群一起想办法。”“这个做了半年多了，前阵子提前出来一部分资金，还有没出来的一起。”“MBG合并，都在转移到大通，通过大通出金，找我可以出金。”多名用户向外汇密探展示了一条条来自大通金融“销售”的聊天记录。
顺着他们提供的信息，外汇密探进入了一个名为“大通金融出金群”的QQ群，进入群聊后，群内还陆续有新增用户入群，并表示是通过邮箱、电话等方式收到出金通知，按照要求进入群组。同时，群内管理员还一直以“出金名额有限”等话术，提示用户抓紧时间联系客服选取出金方案。群内用户对于出金的真实性议论纷纷之时，一名“客服”私聊外汇密探要求提供交易账号、账户金额等情况，并称在“内部人士”的协助下进行出金操作。尽管提供的是虚假信息，但该“客服”还是为外汇密探准备了一份出金1万元的申请资料。到了账户出金这一环节，骗局基本就已经完整浮出水面了。出金前需要先支付一定“中介”费用，美曰其名是给“内部人士”的好处费，只有他的帮助才能解决，出金后还需要缴纳15%的出金提成。骗子利用了投资者急于拿回投资资金的紧迫心理，从而实施诈骗行为。一个群内多个“托”，用户提醒就被踢也有用户留言提示谨慎行事，小心被二次收割。还有部分用户声称已经拿回了本金，正在等待盈利。但当被要求提供相关证明时，该用户仅提供了一张银行卡到账截图，其身份真实性仍有待考证。为了防止用户上当受骗，外汇密探向群内一名发言较为积极、看似为真实用户的人员发送私信进行提醒，表明大通金融现在没法出金、国内员工都离职了。随后，外汇密探立即被“踢”出群聊。在这类骗局中，为吸引真实用户，骗子往往会分饰多个角色，增强骗局的可信性，使用户放松警惕，只为诈骗一人。围绕大通金融出金产生的骗局，对目标用户的定位具备一定的精准性，一方面体现出骗子利用投资人回款心切而设定专门话术，将出金截图等信息自然融入。另一方面也是由于大通金融在解决阶段，出金处于无序状态，使得不法分子趁虚而入。此类打着“协助维权”“出金再收费”旗号的诈骗行为并不少见。通过收集到的用户信息广撒网，以“优先出金权”“内部通道”等话术，行电信诈骗之实，对渴望出金的投资人进行二次收割。外汇密探提醒，投资者在收到相关信息后，要首先关注此类信息的发布者身份，是否具有其为平台官方人员相关的有效证明；其次认准官方网站、公众号等公开渠道的公告信息，骗子常常通过微信、QQ群等社交软件来隐藏行踪。投资者必提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，切勿轻信能“优先出金权”的承诺，更不要向任何陌生人和单位汇款，谨防上当受骗。
大通金融这次裁员或者撤退，很大的原因是经营不善，短短3个月内出现了大量亏损。并且，大通金融在今年更换了CRM之后，使用难度以及错误百出，经常结算错误，导致代理商纷纷降低了开发市场的欲望，逐渐失去了代理市场。这也是大通金融本身经营的问题，才导致今天的结果。外汇密探注意到，打着大通金融回款旗号的诈骗行为正在蔓延，通过聊天工具、邮件等方式吸引用户后，诱导用户出资。“要大通出金，一起进群交流。”“钱追回没有，没有的可以帮你全款追回。”
“我这边也有遇到，进群一起想办法。”“这个做了半年多了，前阵子提前出来一部分资金，还有没出来的一起。”“MBG合并，都在转移到大通，通过大通出金，找我可以出金。”多名用户向外汇密探展示了一条条来自大通金融“销售”的聊天记录。
顺着他们提供的信息，外汇密探进入了一个名为“大通金融出金群”的QQ群，进入群聊后，群内还陆续有新增用户入群，并表示是通过邮箱、电话等方式收到出金通知，按照要求进入群组。同时，群内管理员还一直以“出金名额有限”等话术，提示用户抓紧时间联系客服选取出金方案。群内用户对于出金的真实性议论纷纷之时，一名“客服”私聊外汇密探要求提供交易账号、账户金额等情况，并称在“内部人士”的协助下进行出金操作。尽管提供的是虚假信息，但该“客服”还是为外汇密探准备了一份出金1万元的申请资料。到了账户出金这一环节，骗局基本就已经完整浮出水面了。出金前需要先支付一定“中介”费用，美曰其名是给“内部人士”的好处费，只有他的帮助才能解决，出金后还需要缴纳15%的出金提成。骗子利用了投资者急于拿回投资资金的紧迫心理，从而实施诈骗行为。一个群内多个“托”，用户提醒就被踢也有用户留言提示谨慎行事，小心被二次收割。还有部分用户声称已经拿回了本金，正在等待盈利。但当被要求提供相关证明时，该用户仅提供了一张银行卡到账截图，其身份真实性仍有待考证。为了防止用户上当受骗，外汇密探向群内一名发言较为积极、看似为真实用户的人员发送私信进行提醒，表明大通金融现在没法出金、国内员工都离职了。随后，外汇密探立即被“踢”出群聊。在这类骗局中，为吸引真实用户，骗子往往会分饰多个角色，增强骗局的可信性，使用户放松警惕，只为诈骗一人。围绕大通金融出金产生的骗局，对目标用户的定位具备一定的精准性，一方面体现出骗子利用投资人回款心切而设定专门话术，将出金截图等信息自然融入。另一方面也是由于大通金融在解决阶段，出金处于无序状态，使得不法分子趁虚而入。此类打着“协助维权”“出金再收费”旗号的诈骗行为并不少见。通过收集到的用户信息广撒网，以“优先出金权”“内部通道”等话术，行电信诈骗之实，对渴望出金的投资人进行二次收割。外汇密探提醒，投资者在收到相关信息后，要首先关注此类信息的发布者身份，是否具有其为平台官方人员相关的有效证明；其次认准官方网站、公众号等公开渠道的公告信息，骗子常常通过微信、QQ群等社交软件来隐藏行踪。投资者必提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，切勿轻信能“优先出金权”的承诺，更不要向任何陌生人和单位汇款，谨防上当受骗。
