江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销被冻结1200万元

截图来自：中国裁判文网

　　反传销网8月22日发布：近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《江苏好智通医疗设备有限公司与莫辉辉、张永举等财产保全执行裁定书》(以下简称：《执行裁定书》)。

　　涉嫌传销被冻结1200万元

　　据《执行裁定书》显示，江苏省连云港市场监督管理局在查处江苏好智通医疗设备有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人于2020年7月29日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人江苏好智通医疗设备有限公司中国银行账户47×××96、张永举的中国银行账户62×××04、王祥传的中国银行账户62×××91、赵伟的中国银行账户62×××67、莫辉辉的招商银行账户62×××38，申请冻结数额合计为1200万元，冻结期限为一年。连云港市市场监督管理局提交财产保全担保书，为上述财产保全提供担保。

截图来自：中国裁判文书网

　　本院经审查认为，申请人连云港市市场监督管理局的保全申请符合相关法律规定。参照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项，《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百五十九条的规定，裁定如下：

　　一、冻结被申请人江苏好智通医疗设备有限公司中国银行账户47×××96、张永举中国银行账户62×××04、王祥传中国银行账户62×××91、赵伟中国银行账户62×××67、莫辉辉招商银行账户62×××38，冻结数额合计为1200万元;

　　二、上述银行存款冻结期限均为一年，如需续行冻结，申请人应在冻结期限届满前七日内向本院提出书面申请，逾期申请或者不申请的，由申请人自行承担不能续行保全的法律后果。

　　案件申请费5000元，申请人连云港市市场监督管理局预缴。

　　本裁定立即开始执行。

截图来自：天眼查

　　据天眼查显示，江苏好智通医疗设备有限公司成立于2017年9月6日，实缴资本为1000万元，赵亮担任法人与执行董事，该公司赵伟占股100%。

　　曾因涉嫌传销被京山市法院冻结账户

　　中新观察注意到，2019年10月7日，中国裁判文书网发布题为《京山市市场监督管理局、中康好智通实业有限公司其他行政裁定书》(简称：《行政裁定书》)，据《行政裁定书》显示，湖北省京山市市场监督管理局在查处中康好智通实业有限公司涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金。

截图来自：中国裁判文书网

　　于2019年7月30日向本院提出申请，请求对被申请人谢振伟在金融机构使用的农行账号为62×××75、广州银行账号为62×××08、建行账号为62×××13的账户、张宏在金融机构使用的平安银行账号为62×××32、农行账号为62×××72的账户、王莹在金融机构使用的招行账号为62×××66、**在金融机构使用的平安银行账号为62×××73、16×××32、农行账号为62×××13的账户、莫辉辉在金融机构使用的招行账号为62×××38的账户、张永举在金融机构使用的中行账号为62×××04的账户、张辉在金融机构使用的平安银行6230580000136362204、建行账号为62×××47的账户、樊浩然在金融机构使用的农行账号为62×××72的账户、王祥传在金融机构使用的中行账号为62×××91的账户、赵伟在金融机构使用的中行账号为62×××67的账户、中康好智通实业有限公司在金融机构使用的建行账号为44×××52、工行账号为20×××56的账户、深圳市好智通实业有限公司在金融机构使用的招行账号为75×××01的账户、江苏好智通医疗设备有限公司在金融机构使用的中行账号为47×××96的账户、简惠霞在金融机构使用的农行账号为62×××17的账户、翁友泳在金融机构使用的平安银行账号为62×××44、16×××13的账户、曾彩英在金融机构使用的农行账号为62×××10的账户、**在泰康人寿保险有限责任公司广东分公司投保的保单号为49262132、49262558、46710983、48007643、48007881的保单、简惠霞在泰康人寿保险有限责任公司广东分公司投保的保单号为47114381的保单，均予以冻结。

　　该《行政裁定书》再次提到“江苏好智通医疗设备有限公司在金融机构使用的中行账号为47×××96的账户”的消息。

　　曾参与中康好智通网络传销案：罚没1700多万元

　　中新观察通过查询发现，去年4月份临沂消费网通过公众号发文称中康好智通涉嫌传销被没收1500多万元，并罚200万元。

　　2018年12月7日平邑县市场监督管理局(以下简称：平邑县市监局)接群众举报称，中康好智通实业有限公司涉嫌网络传销，要求我局查处。为查明事实，平邑县市监局遂于当日报经局长批准立案调查。

　　在调查中，平邑县市场监督管理局委托鉴定中心出具了司法鉴定意见书，对中康好智通实业有限公司法定代 表人、董事长谢振伟, 中康好智通实业有限公司董事、财务经理张宏，中康好智通实业有限公司董事、技术总监苏凡，中康好智通实业有限公司董 事、市场部总监唐铭江，中康好智通实业有限公司董事、会务主任王莹，高级会员简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花、姚亚娟、陈玉霞，临沂、平邑籍部分会员分别进行了询问，制作了《询问(调查)笔录》;通过调查、询问固定了会员管理系统的部分数据;从 谢振伟提供的报单网站后台电子数据中，获取了奖金制度、组织结构图、 公司银行账号、会员信息表、奖金表等所有运营信息;对中康好智通实业有限公司、谢振伟、唐铭江、张宏、海南泰合医疗科技有限公司、王世杰 、江苏好智通医疗设备有限公司、王祥传、简惠霞、贾安妮、杨燕萍、石康秀、叶淑姣、王金建、邢秀花、姚亚娟、陈玉霞、刘芳晨等相关银行账 号的交易明细进行了查询取证，理清了资金流向、会员的上下线关系;申请平邑县人民法院对涉嫌传销资金进行了财产保全[平邑县人民法院 (2018)鲁1326财保747号]。

　　经查明，2017年3月份深圳好智通高级管理人员谢某伟等人于制作该公司奖励制度，以该奖励制度为报单系统设计依据，通过网络联系网站设计人员设计了公司网络管理系统、报单网站。

　　2018年4月25日，深圳好智通投资设立中康好智通。中康好智通以深圳好智通人员、会员、奖励制度为基础，继续经营。通过报单网站销售WSJ-B型号糖尿病治疗仪产品，在实际操作中会员也可以使用手机登录报单网站，通过报单网站实现自行注册、结算、提取奖金、查看推荐关系图等功能。

　　中康好智通让会员消费15600元到13.8万元得到公司等值产品，成为会员、体验店、代理商等级别，会员享受3代以内3%业绩提成，体验店享受4代以内3%业绩提成，代理商享受5代以内3%业绩提成，推荐下线在A、B区都有人员安置时享受50%层奖，以小部门业绩15%到17%发放会员奖金，代理商享受全国业绩8%分红等奖励制度，并以团队会员的业绩计算并给付上线报酬，谋取非法利益的经营模式和计酬方式进行经营。

　　截至2018年8月份，中康好智通使用上述传销奖励制度发展会员16507人，收取会员现金3.65亿余元。平邑县市监局认为，中康好智通的经营行为构成组织策划传销行为，15718842.22元为非法财物。并依据相关法律的规定，决定没收中康好智通23个银行账号的非法财物15718842.22元，并罚款200万元