一洼田4500亿P2P”教父”被抓！仍有158亿未兑付…小牛资本涉非法吸储案也有新进展，137人被抓
又一P2P大佬栽了
7月22日，深南股份发布公告称，“今日收到公司控股股东、实际控制人周世平家属的通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。”值得注意的是，周世平是曾是国内领先P2P网贷平台红岭创投的创始人。
早在6月初，深南股份发布公告称，控股股东周世平及其一致行动人红岭控股合计持有的该公司13.53%的股份被司法冻结。7月7日，深南股份在投资者互动平台上表示，周世平被上海第一中级人民法院出具《限制消费令》主要由于其体外公司的相关经济纠纷引起，与公司经营无关。5月，周世平辞去深南股份董事长一职后，不再担任该公司任何职务。
另一家千亿级P2P平台涉嫌非法吸储案也于近日迎来最新进展。7月21日，深圳公安局南山分局发布通报，近日专案组依法对小牛资本集团涉嫌犯罪的吴某迪、周某等15人采取刑事强制措施，其中，对配合专案工作及全额退缴赃款的4名犯罪嫌释人采取取保候审强制措施。截至目前追缴资金已达2.1亿元。
红岭创投创始人周世平被抓
仍有158亿待兑付的P2P平台红岭创投的创始人周世平被抓了！
7月22日，深南股份发布公告称，收到公司控股股东、实际控制人周世平家属的通知，周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。目前公司无法获悉具体的案件情况，案件正在调查过程中。
公告还称，周世平于今年5月已辞去公司董事长、法定代表人等相关职务，并不再担任任何职务，上述事项为周世平的个人案件，与公司无关，对公司日常生产经营不构成重大影响。
公开资料显示，周世平是P2P网贷平台红岭创投的创始人，旗下还有投资宝、亿钱贷等P2P平台。而成立于2009年的红岭创投曾是国内领先的P2P网贷平台。在其清盘前一个月，平台累计交易规模达4496亿元，累计注册人数达272万。
2019年3月，周世平在红岭创投论坛上突然发布“虽然清盘，但不是说再见”的清盘声明，并推出全部出借款三年内完成全额兑付的方案。具体为：第一年（2019年）兑付20%；第二年（2020年）兑付35%；第三年（2021年）兑付45%。
然而，去年6月，周世平在接受《国际金融报》采访时表示，红岭创投“三年清退计划”将难以按期完成，“比原来的预期稍微降低，到期资产处置任务将完成80%左右”。
券商中国记者在红岭创投官网获悉，截至目前，红岭创投已进行53次兑付，7月16日，该平台发布的兑付公告称“为平稳安排兑付，拟于7月19日，进行第五十三次兑付，兑付金额为3000万元”据称，此次兑付后已累计兑付25.48亿元，剩余待兑付158.37亿元，远低于其当初声称的兑付额度。而周世平实际控制的另一平台——投资宝截至今年4月，累计兑付3.6亿元，待兑付约60亿元。
小牛资本涉案137人被抓，追缴资金约2.1亿元
日前，深圳南山公安分局发布关于小牛资本涉嫌非法吸收公众存款的两份通报。深圳警方首先对该案追赃挽损进展进行了更新。截至目前，已追缴资金累计2.1亿余元，相比5月份通报时增加逾6000万元。
具体来看，通报称，7月7日，专案组依法对某公司原实控人钟某采取刑事拘留强制措施，并冻结其持有的某公司股票9728.8万股。新增冻结涉案银行账户451个、涉案公司股权14项，扣押车辆5部、名牌箱包53个以及首饰一批。
同时，警方再次严正敦促小牛资本的相关债务人履行还款义务，退缴相关款项，敦促相关广告商和广告发布平台公司退缴广告费。应在7月31日前将款项退换至指定账户，警方可依法从轻或免除积极配合调查、主动退缴非法所得的人员。
另一方面，警方也加大了对小牛资本涉案犯罪嫌疑人的打击力度。据通报，近日专案组依法对小牛资本集团涉嫌犯罪的吴某迪、周某等15人采取刑事强制措施，其中，对配合专案工作及全额退缴赃款的4名犯罪嫌释人采取取保候审强制措施。与此同时，专案组协同北京、上海、江西等多地警方对小牛资本集团的分公司及高额提成的业务员开展立案打击，共对122名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
值得注意的是，深圳警方还严正敦促小牛资本集团全体员工，主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入予以退缴。上述公司及人员应在2021年7月31日前将上述款项退还至指定账户，凡在规定期限内积极配合调查、主动退缴非法所得的，可以视情依法从轻或免除处罚；拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。
来源：券商中国（ID：quanshangcn）
