一洼田被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照 发展会员顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动积极予以协助，被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织，被告人李茂水、陆朋飞、晏春山、汲光、张士腾、赵娜等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪活动，为其犯罪提供技术客户服务帮助！
案情回顾：
2020年4月，四平市梨树县公安局民警接到举报，辖区一女子资金流异常，于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘丽侠的女子使用一款APP软件，四处拉拢会员已达9400多人。
2020年4月14日，警方经深度研判之后，让刘丽侠传唤到办案区。
警方在刘某霞所用手机上发现，她参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。
经调查民警发现这款APP软件的服务器在境外，客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。
6月5日，经过主要领导深度研判之后，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。
2020年6月19刘丽侠被刑事拘留，7月13日被批准逮捕，相继被批准逮捕的还有许桂娥、晏春山、王志海、汲光、张士腾、李茂水、陆朋飞、辛雨、赵娜等人，其中张士腾、赵娜系夫妻关系。
7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。
反传防骗卫士再次提醒：对于数字货币诈骗以及传销的打击程度已经越来越严厉了，这些项目方操盘手虽然说可能一夜暴富，但是等待你们的终将是法律的制裁。
文章来源：反传防骗卫士
