一洼田7月15日，一起涉及全国近19万名会员，涉案资金近10亿元的特大网络传销案在湖南省益阳市中级人民法院二审宣判。一审期间，该传销犯罪团伙首犯谢某构成组织、领导传销活动罪、偷越国境罪被原审法院判处有期徒刑7年，并处罚金201万元。
原审法院认定，自2014年10月至2015年7月，被告人谢某在深圳市龙岗区注册成立深圳恒远善行电子商务有限公司、深圳市恒远生物科技有限公司，组建“恒远商城”网站，公司由谢某任法人和董事长，负责公司全面工作，聘请奉某玉、李某晨、田某、刘某梅、张某武、黄某峰、李某湘等人负责管理、协调和宣传培训工作。
为了便于管理，该公司成立了行政部、财务部、采购部、物流部、客服部、品牌部、招商部、内训部、市场部、项目部10个部门，分别负责公司的相关工作。
为了不断扩大公司传销规模，公司把开发市场有影响的人设定为公司常委，公司下设由各省级网头组成的13个常委，由各市级网头组成的99个管委，共同负责公司市场的推广。
至案发，为发展和管理公司会员，公司形成了“鹏程”、“尚德”、“朝阳”、“海川”、“纵横”遍布全国的五大会员系统，分别由不同的常委管理。
恒远公司对公司和公司购进的净水器、保健品、护肤品等产品进行虚假宣传和推销，形成了以“恒远商城”为依托，以购买公司产品成为公司会员和发展下线会员后可以获得高额回报为诱饵，吸引他人交费加入的传销模式。
经鉴定，截至2015年7月8日，恒远商城网站注册会员高达18.85万人，其中初级会员77808人，中级会员8072人，高级会员102658人，吸收资金总计12.95亿余元。
2015年7月10日，谢某在深圳市被益阳市公安局赫山分局民警抓获归案。2016年，谢某为常德市鼎城区公安局提供线索抓获了同案犯李某晨和占丽琴后一直负案在逃。
2018年9月底，谢欧在没有办理出入境手续的情况下，非法入境越南，同年12月29日在柬埔寨被益阳市公安局民警抓获归案。
原审法院认为，谢某违反国家法律法规规定，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪；违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。谢某在判决前犯数罪，应当数罪并罚。
2019年9月23日，原审法院依照相关法律的规定，两罪并罚，作出上述判决，违法所得15458959元，予以没收，上缴国库。
宣判后，谢某不服该判决，向二审法院提出上诉，请求二审依法改判。
二审法院审理后认为，谢某的行为已构成组织、领导传销活动罪。恒远商城存在只挂名未交费、使用商城奖励的电子币为下线会员交纳注册费用等情况，一审法院认定全案的资金盘数额为12.95亿余元不妥，应予纠正。
根据相关证据能够认定为9.43亿元。原审判决认定公安机关扣押的违法所得1545.8959万元中，有1080万元系谢某敬在被羁押期间的主动退赃，原审判决全部认定为被动扣押错误。
7月15日，二审法院依照相关法律的规定，撤销赫山区人民法院的刑事判决，改判谢某有期徒刑6年，并处罚金210万元。[此文来源庞氏骗局预警平台，版权归原作者，如侵权，请联系删除]
来都来了，点两个小标再走呗~
