一洼田因资金严重外流，针对于资金盘币圈传销类数字货币，开年后有关部门将会有次国内外的的猎狐行动。如有操盘手信息，传销大盘，虚拟货币内情信息，可私聊小编也可到小编指定的地方面谈，如果落实定性，您将会有笔可观的奖励收入！
想在资金盘、币圈一夜暴富的人太多太多了，仿佛成了最诱人的人生捷径。但是别忘了，币圈天堂没有捷径，地狱币圈却有直通车，这不是差了认知的问题而是差了心性。贫穷不可怕，可怕的是你的贪欲！！
在有趣的文章面前，美丽的骗局根本一文不值。要记住世上从没有真正的捷径，所有的捷径，都需要用成倍的代价来买单。
随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪欲”的心理收割投资者！！
有的时候真的是操盘手想长久，玩家不愿意；有的时候真的是玩家想长久，但是操盘手不愿意；有的时候是操盘手和玩家都想长久，但是家长不愿意。所以还是由衷的建议各位，资金盘最好不要碰，随时都有可能血本无归······
一、双子新约币价暴跌，而且直接把大户们的账户给冻结了，根本不能交易，也不能出金。我估计大户能交易的时候，币价可能快要归零了吧。看了看这两条K线，难道是鬼在砸盘啊。很明显，发生这种事情，就是项目方的收割，但是又如调查所得，交易所和项目方根本就是同一个团队，甚至IP地址都是同一个地方来的，所以收割是早有预谋的？？
据悉操盘手及操盘团队已被江苏警方抓获！！
所以千万不要再去这种垃圾交易所和垃圾项目送钱了，只要你敢进去，人家就敢冻结你的资产。而你们最后的结果，就是慢慢地归零。
二、95折以太坊项目说是提现通道阻塞，需要进行升级。大家看一下新的3.0如何来进行套路的，未提现的资产1：1兑换AM币，然后在新系统里入金需要50%的AM和50%新USDT。这就是变相的将你资产冻结，然后入金需要新资产一起才行。这种套路是不是之前见过。说到底，这就是所谓的平移罢了，将你之前的资产骗走之后，又送你不值钱的空气币，让你对其抱有幻想，然而并没有什么卵用，就是为了反复收割你罢了。
三、CEO交易所根据官方的公告显示：
上图情况说的很清楚了，核心创始人的银行卡收到电信诈骗的黑钱。说实话，看到这个我就已经笑了，大部分的冷钱包私钥都由这个创始人保管，而徐明星的事情发生都已经一个月了，居然没有半点警觉，所有的私钥都在一个人手里，说实话，我感觉这事就非常蹊跷了。
此外，为什么创始人的银行卡会收到黑钱，此前该交易所自称是香港交易所，怎么现在反而栽在这种地方了，所以看来挂羊头卖狗肉，只是内地的罢了。
所以个人感觉这个交易所现在已经非常危险了，现在已经把车门焊死了。大家耗子尾汁吧。
不管真假，个人觉得小交易所出现这样的事情，大概率就是跑路或者是要割波韭菜了，你进去查查，估计没有几个交易所说是自己手脚干净的，拭目以待。四、宠物部落前段时间，不少朋友给我留言希望爆料下“宠物部落”这个盘子。其实这个盘子没什么好说的，看界面就知道，玩的就是互助抢单的模式。
和曾经风靡过一段时间的动物世界不同，宠物部落这个盘子实实在在就是个短命的韭菜，没有高光，就已经消亡。
据多位玩家爆料称，宠物部落这个盘子才刚刚开盘没有多久，就已经被操盘手抽水了数百万，离崩盘结局仅仅只有一步之遥，跑路是早晚的事，估计这个月就维持不下去了。五、大狮2020年12月21日，中国检察网全文公布中销联合（青岛大狮）特大传销案的起诉书：
2016年6月17日，岳本华（另案处理）注册青岛大狮网络科技有限公司（以下简称大狮公司），并以大狮公司名义对外招聘员工。岳本华、被告人岳某某（岳本华侄子）利用本人或者员工的名义注册青岛摇钱树商贸有限公司、山东腾跃星通商贸有限公司、山东翠都商贸有限公司、青岛盘古邦商贸有限公司、山东嘲风霸下商贸有限公司、青岛一壶茶礼品有限公司、山东近乾商贸有限公司、青岛京文慧商贸有限公司、青岛小核桃网络科技有限公司、青岛万路鑫达商贸有限公司等十余家公司。
以上述公司名义，通过山东特亿宝互联网科技有限公司，先后购买广东省东莞市商二信息科技有限公司（以下简称商二公司）的“中销联合”、“赚客帝国（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“优品商城”、“鑫益汕百货”、“鱼丽宝”、“盛世宝”共计14款手机APP软件。
经鉴定，截止2019年4月，岳本华上线运营的“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计10款手机APP软件，参与传销活动注册用户数共计5956992个，最深层级达37层，参与传销人员缴纳的传销资金数额累计达人民币7999259272.95元。
经审计，岳本华上线运营的“中销联合”、“爱尚集市（摇钱树）”、“星通易赚”、“翠都商城”、“盘古邦”、“九龙壁”、“一壶茶”、“乾多多”、“文惠王”、“开心海豚”、“尚品库”共计11款手机APP软件，共涉及投资人638359人，投资金额人民币8801799786.19元。涉及77家嫌疑公司330个支付宝ID，涉及39名嫌疑人59个支付宝ID，涉及25家嫌疑公司26个银行账户，支付宝总收入人民币11891468205.06元，银行总收入人民币1449951082.71元。
2019年3月，在山东省公安厅直接指挥下，青岛市公安局出动警力300余名，成功破获的“中销联合”特大组织、领导传销活动案，现场查获传销组织成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某华等30名犯罪嫌疑人，被青岛市市北区人民检察院批准逮捕。
市北区人民检察院认为，被告人岳某某、赵某某、张某甲、邢某某等人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》追究其刑事责任。一干人等 如实供述自己罪行并认罪认罚，建议对其分别判处有期徒刑二至七年，并处罚六、行天下“行天下”这个项目和市面其他互助类项目本质并没有什么不同。参考前段时间闹得沸沸扬扬的“短期期权”骗局，不同的地方在于“行天下”用的是虚拟货币USDT作为支付代币。
“行天下”全名为：行天下GEAT金融联盟体系财富计划。宣传着什么所谓的“入金1万，就可日收益500元，20天回本，40天出局”的鬼话。很多人之所以会上当就是因为被骗子给出的高利润回报率所诱惑，结果就掉进了骗子的陷阱里，被挖坑埋了。七、趣分类“趣分类”模式和趣步，闪步、链信、智慧晶其实都是一样，只不过换了个门头进行包装宣传，但是最大特点想要赚钱就必须拉人头投资，玩静态就是娱乐，回本周期长，除非币价涨，如果币价持续走低，那么回本就是遥遥无期。
单总失联，朋友圈关闭，传奇盟主没有分红，答题没有奖励，账号异常无法解决，明白人都知道内部出现问题，是被抓，还是有意为之？八、贵州合众天下
警方通告
贵州众合天下债事生活服务有限公司临沂兰山区办事处涉嫌非法吸收公众存款，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请参与该公司投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2020年12月17日-2021年1月17日），携带本人身份证原件、投资转款凭证（微信、支付宝、银行转账等凭证）以及投资合同等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队二中队进行登记，望相互转告。
特此通告
办案民警：李警官 15153997977
冯警官 13969962899
0539-7305709
临沂市公安局兰山分局
2020年12月17日
九、神奇商城目前”神奇商城’提现无法到账，官方给予通知是受到同行业竞争公司的举报，导致出款支付通道受限，又是同样套路，谁举报你们。某宝，某猫还是某东，看到这样公告就想起之前的云集品，同样的套路，其实就是为了限制你提现。
出现这种情况，大家也不用幻想还能恢复提现，对公账户冻结？为何冻结，同行举报？不违法会冻结呢？难道随便举报一下就能冻结，别开玩笑了，要不就是神奇商城被查，要不就是公司故意不予出金。
各个群里还在维稳，维稳无非分为两种：一种是在“神奇商城”里赚到钱的，但是他们的最大罪恶拉人头套牢别人解套了自己那些人，他们维护“神奇商城”是拿“神奇商城”作挡箭牌以抵挡其下线的质疑和维权；另一种人就是对“神奇商城”扔抱有幻想的傻子。金。十、GJ交易所GJ交易所，也就是之前的点付大头弄的交易所。点付大头这个人我们也提到过多次了，之前弄得分叉币LBTC，后面又弄了ipfs以及今天所要提到的GJ交易所。
目前点付大头似乎已经逃到国外去了。下面是18年的截图，割了之后就解散，等待牛市之后又出来害人。
这个鸟人张银海还曾来举报公众号，被驳回了，挨打要立正，既然跑路了就好好在国外窝着。十一、秘乐短视频秘乐短视频金总进去后，秘乐全面停止服务。而后一些秘乐高层领导借秘乐名义又搞了一个“拍呱呱”短视频，拿着秘乐会员的数据又想再圈一波钱。不用多想，拍呱呱搞出来不是给投资者提现的，肯定是想圈一些小白，所以说，再让你们充钱搞一定要注意，借别人名义搞得盘一般活不了多久。
十二、VB交易所一个名叫VB的交易所，说是提了一个多月都没有到账。
而交易所自己的说法是，部分服务器节点受到攻击，导致钱包节点需要重新部署，因此短期无法进行提现自动审核。审核居然是人工手动审核的，真是笑死人了。其实这个无非就是不给你们提现，但是又怕你们闹事罢了。
后面又出了个公告说，技术部门已经完成了节点服务器的修复，但是部分钱包地址数据丢失，提现数据仍需进行找回，摆明了就是在拖延时间罢了
在这里也奉劝一下各位投资者，远离小交易所，否则就会像上面提到的几个交易所，估计最后你们的钱就会进了他们的口袋。
十三、亚交所“亚交所”本身就是资金盘币的集中地，上线的都是一些传销币，模式币，资金盘崩盘币也就下架。靠着张鹏的名气以及资金盘吸引来的投资者和，亚交所也发行了平台币，0.5u认购，一个账户150U，根本没有做限制，只要上传身份证就给通过，所以外边的额度遍地都是，这也致使场外币价没有涨太多的原因。上线后三天就禁止提现，不光是散户大户都被埋在里面，现如今直接关停网站停止运营。
十四、G支付前几天的时候曝光了一下周川的G支付，可能有不少投资者身家性命都在里面，现在是急了。直到目前，失联多天的情况下，BG交易所全面暂停充提币的同时，被玩家检测到BG交易所内所有有价值资产，均已被转移！！
最后一笔在12月14号转移了50万usdt！共计800多万usdt和无数有价值的小币种全都被转移！目前bg交易所除了最早期的冷钱包10000枚比特币未动之外，其余资产均已被转移到火币和币安！
在19日的时候，BG又发了个公告，公告称BG交易平台正在经历前所未有的挑战，连番遭受各方势力打压，面对铺天盖地的恶意中伤和攻击，目前技术部门正在全力修复，为了大家的资产安全，我们将关闭现货交易对，合约也要关闭了。
另最新消息据知情人士的爆料，似乎周川并不是逃出去了，而是被抓了。
综合上面几个消息来看，大老粗极大可能确实已经被带走接受调查了，所以才有了后续的各种情况发生。14号与之相关的各个版块均停滞状态，目前大老粗的合伙人将所有的资产都已经转移殆尽，后续的事情恐怕不乐观。
虽然不愿意相信这样的事情发生，但是区块链浏览器的查询，资产的转移这里做不了假，目前的的确确大家的钱已经被转走了，至于后续如何，我相信大家也很纠结，大家肯定都希望能够再次重生，哪怕价格低点都无所谓，而维权到最后，也不一定能拿回什么钱。
根据历史来看，极少有项目能够在经历这样大的事件后，能再次重启成功的，所以希望大家能够早做打算。
曾经大老粗也说过不会通过G支付割韭菜，结果现在？所有bg生态全线崩溃，所有的和大老粗有关的资产全都被深夜连续转移，真的是不割韭菜，这是把韭菜连根拔起来了！十五、本色世界正如这个公告所说，公司法务部收到检查通知，公司高层以及法务部正在积极配合相关部门对本色世界相关业务的检查。审查时间需要一个月，也不知道现在是审查成功了没有，不过想想也知道，自己是个什么东西，心里没点数吗？
目前的情况就是，APP打不开，公司老板杨明等人失去联系，各个级别领导人关闭朋友圈拉黑玩家，只能说是凉透了！
从秘乐崩盘开始，到好玩吧的软跑路，花火被警方火速抓捕，双子合约惨烈崩盘，雷达币的腰斩血洗，头寸管理的千亿骗局，动物世界的倾家荡产，天音、凹音、福音、蚂蚁的死亡，各个交易所暂停提现！！
这个下半年，真的很血腥，让亲身经历一次次骗局的人伤心欲绝，让旁边围观的人触目惊心······
市场二八定律不变，有人赚就肯定有人亏，而且亏的永远大于赚的。本就是击鼓传花的游戏，别太当真，更不要赚最后一分钱！
人想过好日子，这没有错。但我们一定要管好自己的贪婪，不能任由欲望膨胀。因为人的欲望，真的是无限的。
明代有一个散曲《十不足》，讲世间人的心思。你看说得多么有道理：
终日奔忙只为饥，才得有食又思衣。
置下绫罗身上穿，抬头又嫌房屋低。
盖下高楼并大厦，床前缺少美娇妻。
娇妻美妾都娶下，又虑出门没马骑。
将钱买下高头马，鞍前马后少仆役。
家人招下十数个，有钱没势被人欺。
买官求得知县位，却嫌官小权势卑。
一攀攀到阁老职，每日思慕做皇帝。
一日面南坐天下，想与神仙下象棋。
洞宾与他把棋下，他问哪有上天梯……
这就是人性。你永远不可能真正满足。而疯狂追逐欲望的结果，往往都是走上绝路。所以人活一辈子，懂得收敛，懂得走正路，懂得适可而止，真的无比重要。与诸君共勉！！
投资者投资区块链，本就是奔着能够快速赚钱而来，而“灰产”经典就利用了投资者们的这种心理，为投资者们画出了一个又大又圆的饼，吸引着广大投资者入坑。
以“虚拟货币”为噱头的“金融创新”基本属于庞氏融资，近几年越来越多的虚拟货币骗局层出不穷，为了让让资金滚动，让初期投资者尝到甜头，让他们拉人头，进来的人越来越多后再卷款跑路，这时给你描述的美好愿景也化为泡影。
同时有不少人是后知后觉的，却继续发展其他人投资就是希望有更多的人来填坑，维持骗局让自己获利。如此一个病态结构的融资体系迟早会崩塌，更会使你血本无归！！
不要因暴利诱惑失去理智而盲目跟风，抱着“赚一把就走”的侥幸心理想火中取栗的人数不胜数，天下没有免费的午餐，高风险的投资，就算积累再多的虚拟财富最终都会化为乌有。
后记：自古以来，掩盖和拒绝天生就是这个社会的附庸，它并不能杀死人性的贪婪欲望，就是因为一直以来的遮遮掩掩，才让灰色产业如此轻松的利用人性大肆掘金。
在这个灰产圈里，我们投资者挣点钱不容易，没必要送给他们，这击鼓传花的游戏也别太当真了，资金盘没有你想的那么简单，除非你是食物链顶端的人，否则你必输无疑······
要记住无论哪一个行业都是为利而来，谁都不是慈善家，不要去赌人性，人性终究战胜不了贪念。
