一洼田“头寸管理”经过受害者提供的大量线索，我们来梳理下一些事件发生的时间节点（部分由受害者整理）：
一、2019年11月份泰安事件十大创始人衣惠宾被抓，关押在泰安肥城。同月永州永赢社区崩盘，九九社区更名头寸管理，开始裂变成各个大社区继续行骗。
二、2020年4月份陆成格被抓
随后开始换交易所，（有没有被抓还是只是调查询问，有待考究）。
三、2020年5月永州事件高金龙，杨平江被抓，随后又换了一次交易所。
四、2020年7月份小草社区崩盘随后桐城警方开始调查并发出警示公告，部分涉案人员被抓
五、2020年9月份常务理事张颖被抓据说九月份之后十大创始人集体跑路，后面是常务理事们接盘。很大可能是张颖手中拥有重要资料证据，所以创始人成惊弓之鸟开始跑路。然而常务群体心有不甘继续赚着黑心钱，9月份之后要求群主35%增长率，同时开通绿色通道等，就是为了圈最后一波，他们是从张颖被抓之后就已经开始酝酿圈钱跑路的。
通过时间节点，回过头来我们仔细想一想，会发现每次换交易所其实都跟创始人和常务理事被抓有关。然而，知道真相的高层却继续隐瞒，赚着昧着良心的黑心钱！
所以这是一场彻彻底底的集资诈骗案，从去年泰安，永州事件之后，就应该知道这个项目已经触犯法律，不合法，那些常务理事还继续蒙骗大家。中间不断有社区崩盘、创始人常务被抓，还依然给这些事件洗白误导大家，这就是赤裸裸的集资诈骗！
虽然还有有的地方按照传销立案，不要责怪警方，本着现有证据先抓人的目的，传销的证据好找，集资诈骗的证据还要深挖，等到慢慢挖出来那些犯罪份子。所以我们要相信警方，警方有自己的办案流程，再说最后定性还是由法院来宣判。
大家目前要做的首先是怎么把各社区常务理事弄进去，通过审讯，真相自然会浮出水面！
再次来回顾下当初那些黑心领导人是怎么宣导大家的（保留好这些证据）：
关于去“社区”、“头寸”化的命名及正确宣导的建议行业运行两年多以来，由于局部市场违规运作，造成了一定的负面影响，这些不良因素的传播，对目前良性发展的团队，或多或少产生了一些影响。为了排除前进道路上的障碍，规避负面的声音，便于宣导和展业，特建议如下：
一、团队命名去“社区”化。各团队命名不再沿用“社区”，启用“管委会”。比如：原名称为“春风社区”，更名为“春风管委会”。
二、工作性质去“头寸”化。描述或者宣导推广工作性质时，不再沿用“头寸”，启用“商业引流”。
三、关于“商业引流”的诠释。商业引流分为虚拟引流和实体引流两大板块。
1、虚拟引流指为数字资产交易所和项目方引流。A、数字资产交易所引流包括但不限于“火币、币安、OKEX、VAST、MARK、RMEX、DATA……”。大家在上述交易所注册、充值、提现、交易等，均可视为为交易所引流。
B、数字资产项目方引流包括但不限于“BTC、ETH、LTC、LBC、SNB、ALB、STS、TSN、LEM、NER、MYA、WPN、VSN……”，大家买卖交易上述任一数字资产，增加并活跃了交易量，提升了市值，从而吸引围观者参与交易，这就是为项目方引流。
2、实体引流指为线上商城和商家引流。包括但不限于“淘宝、天猫、聚划算、京东、拼多多、唯品会、友信天诚……”等线上商城，以及各大商城众多的商家。大家注册任一商城，购买所需任一商品，就是为所在商城创造大数据和流量，就是为商家消费并推广商品，皆可视为实体引流。
四、引流收益来源。不管是虚拟引流和实体引流，都是在平台、项目方、商家的统一规则下操作运行。操作运行过程中为平台增加了会员基数，为项目方吸引了更多的交易员，为商家消费并推广了更多的商品，创造了大数据和流量，从而获得平台、项目方和商家的数字资产或者积分的奖励和馈赠，这份收入是每个参与者实际劳动获取，符合行业规则和商业逻辑。
通过近期的维权，有不少被抓或者被立案，但还是有不少黑心领导人仍然逍遥法外，这需要大家加大力度举证，也希望那些黑心领导人不要抱有侥幸的心理，正义会迟到，但永远不会缺席!
