忻州警方破获“SZSE数字货币交易所”诈骗案, 涉案金额达1000余万元 !

近日，忻州市公安局直属分局破获一起网络平台诈骗案件，犯罪嫌疑人利用虚假“SZSE数字货币交易所”平台对外发布投资理财信息，再以高利返还为诱饵，通过微信、ＱＱ等网络聊天工具拉拢潜在客户实施诈骗。

2020年9月初，忻州城区居民杜某经朋友推荐，了解到网上某一投资平台可以赚钱。该平台自称以理财的方式投资，投资当日便可以赚取现金，日收益相当可观。面对如此高额的收益和看似稳赚不赔的投资，杜某不免有些心动，便试着在该平台进行小额投资；投资当日，杜某便收到利率很高的现金回报。尝到甜头的杜某随即加大了投资额度，在短短的20天时间内，多次向平台提供的账户内转账36万余元，却突然发现平台的投资金额被冻结无法套现。此时的杜某才如梦初醒，发现被骗，随后便向忻州市公安局直属分局报了警。

直属分局刑侦大队接到报警后，立即抽调骨干力量组成专案组展开侦破工作。专案组成员根据报案人提供的线索，对涉案人员逐一排查；在市反欺诈中心的大力支持下，民警确定了嫌疑人的身份和落脚点。10月28日，专案组民警迅速出击，在无锡、苏州等地将该诈骗团伙的14名主要成员抓获，现场查获用于作案的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张，银行卡80余张、Ｕ盾5部

经初步审查查明，犯罪嫌疑人李某、刘某等人自今年以来，纠集同伙20余人，多次转换作案场所实施诈骗。该团伙内部分工明确，组织架构严密，层级明显；有专业的平台运营、业务指导、业务推广、潜在客户联系、生活保障等不同层次的管理人员。该案现已查明涉案资金1000余万元。

目前，涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（您身边的防传管家：添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com）