近日,忻州市公安局直属分局破获一起网络平台诈骗案件,犯罪嫌疑人利用虚假“SZSE数字货币交易所”平台对外发布投资理财信息,再以高利返还为诱饵,通过微信、QQ等网络聊天工具拉拢潜在客户实施诈骗。
2020年9月初,忻州城区居民杜某经朋友推荐,了解到网上某一投资平台可以赚钱。该平台自称以理财的方式投资,投资当日便可以赚取现金,日收益相当可观。面对如此高额的收益和看似稳赚不赔的投资,杜某不免有些心动,便试着在该平台进行小额投资;投资当日,杜某便收到利率很高的现金回报。尝到甜头的杜某随即加大了投资额度,在短短的20天时间内,多次向平台提供的账户内转账36万余元,却突然发现平台的投资金额被冻结无法套现。此时的杜某才如梦初醒,发现被骗,随后便向忻州市公安局直属分局报了警。
直属分局刑侦大队接到报警后,立即抽调骨干力量组成专案组展开侦破工作。专案组成员根据报案人提供的线索,对涉案人员逐一排查;在市反欺诈中心的大力支持下,民警确定了嫌疑人的身份和落脚点。10月28日,专案组民警迅速出击,在无锡、苏州等地将该诈骗团伙的14名主要成员抓获,现场查获用于作案的笔记本电脑2部、手机20余部、手机卡60余张,银行卡80余张、U盾5部。
经初步审查查明,犯罪嫌疑人李某、刘某等人自今年以来,纠集同伙20余人,多次转换作案场所实施诈骗。该团伙内部分工明确,组织架构严密,层级明显;有专业的平台运营、业务指导、业务推广、潜在客户联系、生活保障等不同层次的管理人员。该案现已查明涉案资金1000余万元。
目前,涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。