资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

币圈出事了!千万别点!警惕以下21个项目无一例外骗局!涉嫌非法集资、传销!

“哪吒”在昨天终于突破100亿大关

瞬间成为电影界的顶流

也是在昨天,pi(派)要上主网的消息迅速引爆整个币圈

在消息还未被证实的这24个小时里

圈友们就已经开始坐不住了

各种经济大佬也纷纷开始解析

抛开pi(派)本身,我们却可以发现另外一个问题

为什么人们总是会陷入资金盘骗局?

为什么面对各种预警还是有大批人“飞蛾扑火”?

在区块链、元宇宙等新概念狂飙的时代

骗子为人们营造了一个又一个”月入百万”的暴富神话梦

当身边人突然晒出豪车豪宅

你是否也对那些”稳赚不赔”的理财项目开始心动?

而这,就是人性

今天的这21个项目大多与资金盘、虚拟币有关

但无一例外都是骗局

人性的贪婪驱使我们都想要在各类盘中分一杯羹

殊不知当念头初起的那一刻

就已经开始“上套”了

诈骗

资金盘、虚假投资理财项目

   pi(派)

自从pi(派)官宣2月20日上交易所的消息传出,犹如深水炸弹在盘圈引起轩然大波。原本就誓死跟随的持币者如同打了鸡血般神采奕奕,一直观望的开始蠢蠢欲动,不明所以的更加犹豫不决。你看,随便一个还不知结果如何的消息就能吸引这么多人关注,恐怕还没等上主网,大批小韭菜就已经拿着钱蜂拥而至的把钱塞进操盘手的口袋了。

这不,今天就有网友发来消息称pi(派)上交易所是假消息。但是,无论真假,欧易借此蹭了波流量,pi(派)又多了大批持币者,小编只能说,想割韭菜真的还是太容易了。

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案例:

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   Norton诺顿APP

虚拟币质押跟投平台,U进U出,承诺保本保息,月收益高达15%-20%。

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   ATT平台理财

网友经人介绍接触到该平台,投资款通过私人转账的方式交给对方,随后对方发来一个账号指导其操作购买。2万元投资款在短时间内暴涨至200万,这时对方开始要求网友继续追加2万元,但随后突然跌至4万,网友想要退出却被对方拉黑。

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   Des Alpes 阿尔卑斯

缴纳会员费后招募两名新成员,超出自动滑落,形成2×20矩阵结构发展下线,缴纳对应层级的升级费用后领取该层级佣金,建立20个层级层层返利。该项目利用虚拟币交易,为境外项目,其模式依靠拉人头多层级返利,涉嫌传销。

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   FoChat桃花源 NFT

拥有EPIC传奇和普通两个版本,售价在1000U-15000U之间,2月10日起开放白名单发售。NFT在这几年从数字艺术到虚拟土地,几乎成了数字资产的代名词,但实则跟炒币、挖矿、元宇宙、虚拟资产一个套路,没有实体,就是炒空气,涉嫌非法集资甚至洗钱。

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   鲲鹏web3.0虚拟币

质押挖矿炒作ROC虚拟币,日化8%,月化2.5%,传销老人头模式建立层级,依靠共识挖矿私下买卖交易。

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案例:

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   红某网络

先是以互动红包吸引用户加入,随后推出RED数字资产,利用红豆兑换RED,声称下个月可提现。因此这段时间平台根据邀请人数设立8个VIP等级,以“等级越高,可提现资产数量越多”促使用户疯狂拉人。

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   AS王牌理财

多名网友反馈自去年10月至今一直无法提现,几十人的团队被单割,总价值5千多万元。

而另一位网友的家人参与项目7个月的时间,投入十万元,面对劝说执迷不悟,还在等待三年后能获得高额收益。

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   阳某海运APP

平台于去年7月29日上线,号称由“恒某商会”和“阳某海运”推出的线上融资平台,推出大量虚假投资理财项目,承诺保本高息。根据认购金额设立6星会员获得加成。根据团建人数和业绩组建团队。涉嫌非法集资、传销。

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诈骗

网络传销诈骗

   希望之城APP

平台拥有“贡献值”、“推广值”等多个“值”类数据,用户通过充值、购买商品、发布许愿、助力、推荐好友等行为获得相应“值”,以此兑换“数字带货主播”,生成一个数字带货主播解冻50%资金提现。“数字主播”可帮助用户带货,带货完成后继续生成各种“值”,以此获利。

该项目自去年8月开始运行,一个月后便崩盘跑路。

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   千星爆单计划

在规定视频号橱窗按照49.9-69.9一单的价格购买10单即可加入,三三复制裂变建立团队,直推30人享20%,100人额外加成20%,层层捡单返利。根据《禁止传销条例》界定的传销三个特征,该模式已涉嫌传销。

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   宜某福营养素

网友举报家人参与该跨境电商项目,售卖一款打着抗衰旗号推出的所谓的靶向治疗保健品,公司对外宣称“直销”模式却忽悠用户发展下线,每天签到参与各类成功学培训,观看心灵鸡汤写感悟。但据网友调查,产品里所谓的“NMN”成分在美国被禁止作为补剂出售。而该家公司在商务部直销管理系统中备未备案,不具备直销资质。

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   京东数据包

前几年的老项目,最近又有网友问起。对方打着给京东做数据刷单,其实都是假的,涉嫌非法集资,不要相信!

   元点短剧

影视推流项目,依靠拉人头团队计酬获利,涉嫌非法集资。

 

诈骗

民族资产解冻类诈骗

   假冒的“华泰扶贫(华泰证券)”APP

假冒“华泰”名义要求用户下载APP,缴纳26000元激活金,领取501万扶贫款。网友表示,有的参与者不惜卖掉黄金凑钱缴纳激活金。该项目系诈骗,不要相信。

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   虚构的“中国新版币”APP

打着某领*导旗号谎称“某币”为新版数字人民币,并以领取福利吸引用户实名注册领取,每推荐一人获得一次领取资格,组建团队可获得更多奖励。获取的“某币”可在APP中抛售或购置车、房。骗子也是胆子大,如此明显的虚假项目竟然也有人相信。

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   “仁礼扫码走通道”

谎称由发改委发起的帮扶项目,每人享有25万生活补助金、推荐人奖励和股权分红,不断忽悠中老年人扫码刷单。

   套牌的“政企中心-PPP基金”App

不法分子冒充“中国政企”公司,制作散布涉诈APP,虚构推出“丑牛富兴基金”“寅虎养老基金”“寅虎复利基金”“中国PPP项目部原始股权x1”等高额返利理财项目,收取款账户为第三方,涉嫌虚假理财诈骗。

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中国政企合作基金官方针对被人冒用的诈骗行为发布声明称,并未开设任何“线上投资平台。”

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   虚构的“中国数贸”APP

不法分子冒充“商某部”的名义,制作散布涉诈APP,虚构推广高额返利理财项目,元宵节期间更是推出多款虚假短期投资理财项目,1515元60天后竟然有10908元的高额收益,日化已经高达12%,真是一个敢写,一个敢信。

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   虚构的“爱满中华”APP

   虚构的“以旧换新”APP

 

 

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Part.01

3分钟识破资金盘!这7个致命信号一抓一个准

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想快速识破资金盘骗局?根本不需要复杂分析!只需紧盯这7个“死亡特征”,99%的骗局当场现形。

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01

致命信号1:暴富话术轰炸  

“躺赚日息”“保本翻倍”“错过再无”——所有用焦虑感+暴利诱惑逼你“立刻上车”的,本质都是情绪操控。

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02

致命信号2:拉人头返利 

“推荐3人返现30%”“团队裂变奖励”——资金盘核心逻辑就是用后来者的钱填前人的坑,一旦停止拉新,崩盘倒计时开始。

03

致命信号3:假大空包装

张口“区块链+元宇宙”,闭口“国家战略扶持”,实际连营业执照、实体项目、技术白皮书都拿不出,全靠PPT造梦。

04

致命信号4:提现层层设卡

“手续费扣50%”“需发展10个下线解锁提现”——所有限制资金流动的规则,都是为卷钱跑路争取时间。

05

致命信号5:查无此“司”  

官网域名注册不到3个月?APP在应用商店搜不到?公司地址是虚拟办公室?三无产品+隐身模式=高危预警!

06

致命信号6:拒绝谈风险  

只晒“成功案例”,不提市场波动、政策风险,甚至宣称“绝对零风险”——违反投资常识的承诺,100%是谎言。

07

致命信号7:社群洗脑  

群里全是机器人刷屏“到账截图”,质疑者立刻被踢——资金盘最怕清醒的人,信息茧房就是杀猪刀。

 

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每一次转发   都是一次救赎