资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

【曝光】诈骗10亿后盘总带团在夜店庆功狂欢

在中国公安部于1月9日公布的78个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP中,涉及了“圆梦行动”等诈骗项目。知情人小马(化名)爆料称,“圆梦行动”诈骗团伙在柬埔寨金边开设盘口,已成功诈骗10亿,并在诈骗成功后举办了夜店庆功狂欢。

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公安部公布相关诈骗活动
该诈骗团伙先后设立了多个诈骗盘口,其中包括盛世中华(割3.7亿)、圆梦行动一期(割2.9亿)和二期(割2.7亿)。这几个盘口的累计诈骗金额超过10亿,而盘口老板更是在成功后带领主管等人到泰国夜店庆祝狂欢。
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“圆梦行动”诈骗团伙的骨干人员为三兄弟,老板张某某(外号“KK”)是广东清远人,1999年出生。他之前在国内赌博欠债,最终逃到柬埔寨做菜农。操盘手则是他同父异母的哥哥张某某(外号“大麦”),而表弟潘某某则是股东之一,外号“带风”。
潘某某(带风)最早于2019年在缅甸涉足诈骗盘,但因老板跑路而决定自己开盘口。他联络表哥张某某(KK),两人随后来到柬埔寨。据小马称,“带风”在团队中负责管理员工和进行打人等活动。他们的手段残忍,雇佣员工每天工作16小时,甚至有员工在园区门口被打。
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夜店狂欢、劳斯莱斯豪车和理查德米勒名表

根据小马的爆料,团伙最初从事刷单,但到了2022年,转向国内资金盘。首个项目是盛世中华,于2022年7月起盘,10月份成功收割3.7亿。然而,由于分钱问题,张某某与原盘口老板及操盘手产生纠纷,最终双方分道扬镳。
张某某(KK)随后邀请技术出身的哥哥(大麦)加入,共同做操盘手。他们先后推出了天宫一号和圆梦行动,其中圆梦行动一期诈骗2.9亿,二期诈骗2.7亿。随后,团队进军天宫国际,但由于不断有人爆料,仅做了不到一个亿便宣布关盘。

%title插图%num 相关盘口人员信息 图片来自爆料人
据悉,“圆梦行动”团伙采用先进的诈骗手法,利用AI合成技术冒充国家官员宣传项目。他们请来讲师每天在腾讯会议上宣讲,宣称国家没收了贪官的资产,要求受害者交钱报名认领。一期诈骗近三亿。
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“圆梦二期”则采取更为恶劣的杀猪手法,针对一期认领的物品,要求缴税、购买保险、运输服务,以及在人民大会堂开会发放现金等。不交纳之前所有费用将导致全部资产丧失。这一阶段诈骗了两个多亿,然后宣布关盘,所有客户群被禁言,美其名曰“静默期”,等待保密运输人员将认领的资产送达。
(去年)11月份,把天宫一号改成天宫国际,号称发射的国际空间站要去香港上市,开始发售信托基金,债券,原始股等,这个盘客户群体还是原来那帮人,很多客户醒悟,且多人爆料,做了不到一个亿就关盘了。
目前,盘口老板张某某已在国内被警方通缉,逃至新加坡。然而,由于新加坡与中国有引渡协议,他现在又逃往日本。
文章来源:网络

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