资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

这几年,山东倒了好几家资金盘!

近日,山东寿光市在征集2020年8月至2023年9月期间,以托管炒外汇的名义与段某某签订《外汇保证金托管及结算协议书》的线索,揭开了这家诈骗十几亿跑路的资金盘面纱。
这家资金盘叫高密外汇,与客户签订合同保本保息外汇托管合同,月息15%,最低30万人民币一单,每月45000人民币收益。推荐一单拿9000人民币的奖励。总业绩满300万后,每月再给本金的百分之一作为提成。
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直到2023年跑路,两年多的时间,段某某一个人就卷了上亿的资金,更不用说她身边的大大小小经纪人,一起瓜分了投资者这十几亿本金。
在高密外汇倒闭之前,山东这几年陆陆续续出现了大大小小的十几家外汇资金盘。
2022年,在山东省东营市东城区恒大宗绿岛4号楼注册成立的Yuheng外汇,承接了GRMFX的团队和模式,提供高收益外汇托管理财,结果不到半年,就跑路收场。
根据海投排行的主白标关系和MT5服务器数据显示,GRMFX和Yuheng两者的服务器和白标存在联系,两家幕后老板是一个人。
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2020年同期,山东忻州市Tradeonline外汇跟单社区爆仓,这家包装的大企业创新的金融项目,月收益稳定在5%,可以配套5000-10万美金的投资,并且提供实盘观摩账号查看交易记录。
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Tradeonline实盘观摩会在周六-周三统一开放,其他时间不好意思,交易员下单要保密,你们看不到,反正开放的时间,你们看到的都是赚钱的,亏钱那是不可能的。
据海投排行资料显示,成立不到1年时间,全球排名1474位,目前持有加拿大FINTRAC普通金融牌照,可以进行货币兑换,但是不能从事外汇保证金业务,也没有隔离银行存管服务,客户资金全部都在Prosperous Group平台内。
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这也解释了为什么Prosperous Group交易员爆仓,会导致这个平台下的所有客户无法出金的问题,按道理平台其他客户并没有受影响,资金存在银行的话是可以随时提取的,但是为什么不能提取本金了呢? 

更早之前,在山东起的外汇资金盘还有宁鑫科技、TradeLink、圣汇、藤蔓资金、GPAK等…

山东地区外汇市场活跃,同时也活跃着很多经纪人和资管机构,本身是一个很好的市场。但是由于这几年投资市场乱象,浮躁的暴利心理,让很多经纪人与资管公司合作,开设了白标平台,同时利用资管公司的信号做起了跟单社区。
就是这样一个模式,让山东这些外汇资金盘收割了上亿的资金后顺利跑路。所以有更多的人想要模仿这样手法,赚一笔走人。
既然这些人是做好了跑路的准备,那么就会精心包装跟单社区骗局,利用经纪人拉人头发展下线,给予高额利润和佣金,快速的在3-6个月,完成一次收割。
所有做资金盘的人该清醒清醒了:80%以上的资金盘是来自国内外华人组织的, 他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态,不停的变着花样形式,向中国推出新盘、关闭老盘,每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容,吸引一些整日想着一夜暴富的人们。
每推出一个新盘,在前期市场空白阶段,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的投资资金假象。同时,在前期最多回放20%给与参与者“兑现提款”,再由有收益的 “提款成功”者传播,就能招募更多的“贪婪者”参与投资。就这样把这部分贪婪者们,实实在在的真金白银套在“盘里”,其它80%资金通过各种渠道洗出境外。
财富自由的故事很吸引人,但是财富从哪里来的呢?都是源源不断被财富自由所吸引的散户,一将功成万骨枯不正是此理吗?

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