资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

2.1万人被骗4亿元,“恩多多”APP网购传销骗局揭露!

有一款名叫“恩多多”的App,在上面网购不仅不花钱,一段时间后还能获得32%甚至更高的返利,可谓“躺着赚钱”。上线不到一年,这款App就吸引了超过2.1万名注册会员。
这起以网购为幌子的新型传销案件引起了投资者的关注。该App通过“专卖区”、“批发区”等设计精巧的机制,让投资者看到的是高额返利,但实际上是一个庞氏骗局。该传销组织的头目姚某等人为了吸引新用户,采用了口口相传的方式进行裂变式传播,致使受害者规模逐渐扩大。
精心设计过的数学游戏
据悉,进入这款App后,首先看到的是一个类似于网购平台的界面,叫作“专卖区”,有商家开店售卖商品,用户可以下单购买。但这只是个幌子,不论是商家还是用户,在“专卖区”购物的目的都不是为了获得商品,而是购物后才能获得进入“批发区”的资格。
“批发区”有一套特殊机制。比如,一个标价1万元的商品,用户购买时的价格在5500元至5900元。购买完成后,用户可以立刻委托平台以原价代售,平台收取20%的手续费后,剩余8000元返还给用户。一进一出之间,用户就赚了2000多元。不过,这8000元并非现金,而是积分,用户需要自行提现。
“实际上,就算是5.5折购买的商品,也比正常网购要贵,原价根本卖不出去。这就是一个精心设计过的数学游戏。”本案承办检察官、青浦检察院第三检察部副主任乔青说,平台上的物品售价多少、返利应该是百分之几、每次开放多少个返利名额等,都经过精心计算。
这个游戏的设计者,也是该传销组织的头目姚某。2020年底,姚某在上海市青浦区注册成立了一家公司,花了50万元找广东一家软件公司开发“恩多多”,又招了十余人的“创业团队”,其中多人都有过组织或参与传销组织的经历。
“恩多多”设计了由6个级别构成的会员制度,从下到上分别是客官、学徒、伙计、账房、掌柜、东家。完成任意一笔消费后,即可成为客官。要想升为学徒,则需要自身累计消费满8000元,发展8名会员,且每人累计消费满8000元,团队业绩达到40万元。另外,为维持学徒身份,还需每月强制消费2000元。以此类推,想要成为东家,除了发展大量下级,本人累计消费还要达到10万元,且月强制消费3.2万元。此外,上级可以享受下级消费的提成。在“恩多多”,这个比例是学徒1.5%、伙计3%、账房5%、掌柜6%,东家则可以享受全公司业绩的1%作为提成。这是一个典型的传销模式。
口口相传,裂变式传播
2021年3月,“恩多多”开发完成。不久,姚某等人在上海市闵行区一家酒店召开了一次线下活动,通过发传单、送小礼品等方式,吸引了200多人到场。
口口相传之下,该传销组织裂变式传播,会员人数快速增长。“大多数参与者都是先从自己身边的亲戚朋友开始发展。”青浦检察院检察官助理吴皓宇说,本案受害者大多集中在该传销组织曾开过宣讲会的上海、浙江桐庐、江苏徐州三地。
出生于2001年的徐小姐是受害者之一,她通过朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州的“领头人”,她告诉徐小姐,在这个App上购物不仅不花钱,还能赚钱,“只要15天,钱就回来了”。苗某还表示,自己曾亲自到上海的“恩多多”总部考察过,觉得这家公司很可靠。
徐小姐扫码下载了App,然后被苗某拉进一个微信群,群里有近500人,都是苗某发展的下线。“她(苗某)告诉我,在商城里买东西后,就把截图发群里,7天内购物的钱可返还,还能获利30%左右。”徐小姐回忆,起初,一切都很顺利,她又另外注册了2个账号,一共投入17万元。直到几个月后,她听说因为那些早参与的人和公司高层大量提现,“恩多多”的资金链出现问题,这才发现自己已无法提现。
无法提现的另一边,是赚得盆满钵满的传销组织。App给用户的返现是积分,需要提取变现,而用户购买“批发区”商品时花的可都是真金白银,因此姚某等人手里就掌握了一个巨大的现金池。一个最直观的例子是,App上线才几个月,姚某就买了两台豪车。
因为迟迟无法提现,终于有投资人报了警。
一场比谁跑得快的赌局
到案后,姚某等人起初拒不承认自己是在从事传销。“不论姚某等人怎么试图抵赖,相关证据足以证明其传销本质。”乔青说,传销的基本特征之一是变相收取入门费,本案中“恩多多”要求注册会员须在商城内产生一笔购物消费;二是设立阶层,平台通过会员之间发展下线形成上下级关系;三是拉人头,姚某等人便是通过App拉人头发展会员;四是牟利骗取财物,本案中姚某等人不仅收取寄卖商品的差价,还收取手续费。
近年来,打着网购平台的旗号掩护传销本质的案件时有发生。记者注意到,在这类新型传销案件中,受害人年龄分布广泛,上至退休职工,下至“00后”。传销组织为何能做到“老少通吃”?“和传统的传销模式相比,新型传销借助App和网购打掩护,还专门聘请讲师给员工培训话术,迷惑性更大。”上海政法学院社会治理研究院院长章友德说,对于普通人来说,分辨是否为传销,最简单的一点就是看它有没有创造价值。
在“恩多多”案中,平台共有约4亿元资金流入,但商城内实际出售的商品价值仅几十万元。“批发区”内的商品都是在会员内部一层层流转,比如账房寄卖了一件商品,就会把寄卖链接发给伙计,伙计拍下后再次寄卖,由下线学徒来购买,以此类推。看起来每个人都获得了一定的返现,但实际上没有商品流通,大家只是重复购买一个链接。
乔青坦言:“‘恩多多’案中有很多人是被骗的,但还有一部分会员心里明白这个经营模式有问题,但总以为自己能在资金链断裂前跑掉。”说到底,姚某等人搭建的“恩多多”本质上就是“庞氏骗局”,对这些主动参与者来说,这就是一场比谁跑得快的赌局。
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