资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

toga(“托嘎”原始股)、“YIPPI”是涉嫌传销的平台,一骨干落网!

几年来,本号无数次发文提醒:toga(“托嘎”原始股)、“YIPPI”是骗局,几年来官方有揭露的文章,现在有警方抓捕骨干的信息,供大家参考,别去碰这个平台,以免上当被骗。
7月23日利箭从阿克苏市公安微信公众号发布的文章《涉案金额770余万元!阿克苏市警方成功抓获主要传销犯罪网上追逃人员》看出,该平台涉嫌传销。
全文如下:
自夏季治安打击整治行动开展以来,阿克苏市公安局刑事侦查大队立足打击经济犯罪主业,深挖案件线索,缜密侦查,依托各类警务平台,精准研判,于近日在贵州省某市将涉嫌组织、领导传销犯罪的追逃人员陈某成功抓获,为夏季治安打击整治打击工作再添战果!
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2023年2月以来,刑事侦查大队民警在工作中发现,犯罪嫌疑人陈某等人以出售苷元、水杯、螺旋藻等老年保健品产品为由,诱导多名受害人购买TOGA公司股票,通过发展下线拉人头购买股票的方式获取利益,层级已达三级,且人数较多,涉案金额高达770余万元。
发现此线索后,阿克苏市公安局党委高度重视,立即组织精干警力展开调查并进行抓捕,其中4人很快归网,但是主要犯罪嫌疑人陈某已潜逃,刑事侦查大队立即将其列为网上追逃人员。
民警坚持不懈收集陈某的零散线索,通过“传统+科技”的技术手段,发现在逃人员陈某在贵州省某市附近有活动轨迹。民警连夜赶赴贵州省某市,联合当地警方,通过不断走访摸排,快速锁定了在逃人员陈某的落脚点,随即与当地警方一同制定抓捕计划。功夫不负有心人,经过两天两夜不间断蹲守,于7月20日成功将犯罪嫌疑人陈某抓获。
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目前,犯罪嫌疑人已成功带回,案件正在进一步侦办中。

警方提示:天上不会掉馅饼,竹篮打水一场空。不论传销组织如何伪装自己,以缴纳会费、逐层逐利、发展下线的方式骗取财物的本质不会变,面对快速致富诱惑,请广大群众要一定要树立正确的投资理念,正确识别非法集资活动,拒绝高利诱惑、远离非法集资,增强理性投资意识,捂紧您的钱袋子!

来源:阿克苏市公安微信公众号

2019年8月19日,贵州都市报就有揭露toga(“托嘎”)的链接:

几千块购买“原始股”,年底分红300万 ?证监会:谨防上当

近日,在凯里市有人以一上市公司(Toga Limited)的名义吸引市民购买所谓的“原始股”,记者在暗访过程中发现,多位市民称“已购买”。同时,记者联系了中国证券监督管理委员会贵州管理局公司监管处,该处回复:上市公司不可能销售原始股,市民谨防上当受骗。

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借钱都要买“原始股

“你中毒太深”,饭桌上,小飞大声指责父亲。

“到现在都还看不明白,你太傻了……”父亲瞪着眼睛怒气冲冲地回应。

这是记者见到小飞和他父亲时的场景。爷俩类似这样的争论已经持续了近两个月。小飞告诉记者,最近他父亲正在从事一项投资活动,他经过深入了解后,怀疑是一场骗局,而且像小飞父亲一样被骗的人应该还有很多。

“说投资几千块,年底分红将达300万。”小飞说,今年5月底6月初时,父亲被几个老乡“鼓动”,称现在购买一个叫“Toga Limited”的上市公司原始股,收益很高,投入几千块,年底时将获利数百万之多。

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Toga Limited 公司简介

听到父亲对购买原始股一事的描述后,小飞觉得不妥,当时便劝说了父亲。不料近日父亲突然找到自己,要借两万块钱继续购买。

“我晓得遭了。”小飞告诉记者,经过一番追问后他才知道,之前的劝说并未奏效,老人家悄悄瞒着家人,将自己平时积攒的4200元钱,全部用来买所谓的上市公司“原始股”。

最近组织者宣传称,这个上市公司将在年底转主板,到时股价还要飙升。小飞的父亲在众人的劝说下到处借钱,准备加大购买力度。正因如此,小飞和父亲的矛盾越发尖锐,他甚至断了父亲的生活费,而原本已不上班的父亲,最近找了一份保安的工作。

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老宿舍楼内交易“原始股”

小飞了解到父亲购买“原始股”的场所,位于凯里市一处居民楼内。为了解更多情况,记者和小飞以“原始股”意向购买人的身份进行暗访。

在小飞的带领下,记者来到位于凯里市牛场坝的一处居民楼,据先前了解的情况,小飞父亲是在三楼一个房间里完成交易的。

上了楼,记者走进这个约60平米的小房间内,客厅中央摆着一套木质旧沙发,中间放了一个简单的茶几。客厅一侧的墙上,安放着一块培训上课使用的小黑板。

看到记者到来,两名约60岁的老头侃侃而谈,两人互称对方为“某总”。

对话中,两人对即将到手的财富充满信心,向记者炫耀他们“商场得意”的经历。

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“我一个60多岁的人,难道还怕我骗你吗?”听到记者称想了解原始股,当中一名操四川口音的老头给记者介绍起一款叫“YIPPI”的社交软件和一家叫“Toga Limited”的国际上市公司。

据他称,目前他们都在推广这款软件,而软件就是这家叫Toga Limited的公司研发的,目前这家公司正在上主板,年底正式上板后,股价将飙升,持有原始股的股东身家将翻几十番。

一席话后,记者表示对于“原始股”还是不理解,希望有更专业的人士前来讲解。

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“老总”现身介绍“原始股”

大约过了十几分钟,一名50多岁、略微发胖的男子来到小屋,据称,他就是负责人,姓庞,来自内蒙,大家称他为“庞总”。

“庞总”和记者简单寒暄后,为了让记者更明白Toga Limited原始股,他用黑板系统介绍相关的专业知识。

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“庞总”给记者介绍原始股(视频截图)

首先,他向记者介绍说,Toga Limited是一家马拉西亚的科技公司,和腾讯一模一样。2015年该公司研发了一款社交软件叫“YIPPI”,目前该公司在做这款软件的推广。

2016年10月28日,这家名叫Toga Limited的公司在美国OTC上市,目前公司正在上主板。上了主板后,意味着股票价格将大幅度拉升。

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为了演示公司股价提升的程度,“庞总”还用公式给记者演算了一遍,根据保守计算得出Toga Limited转主板后的股价将达166.66美金,折合人民币约为1100元。因为在做YIPPI推广,Toga Limited公司也顺带招代理和员工,而且还拿出部分原始股,出让给推广的代理和员工。

“庞总”解释,原始股价都在变化,而当天的价格约为0.09美金,而目前算出上主板之后每股价格为166.66美金,涨幅程度相当大。

基于这样的理论,小飞父亲用4200元,分三次前后购买了约3300股,如若按照“庞总”的计算方式和说法,当Toga Limited年底转主板后的股价约为1100元每股,小飞父亲现持有的股票总价约为363万,可谓一夜暴富。

记者在屋里大约停留了1小时,期间多人向记者推荐他们口中的Toga Limited原始股,记者以需要考虑为由,借机离开。

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不报案实属无奈

“我觉得应该是被骗了。”小飞告诉记者,他曾几次到过辖区派出所报案,但均被告知需要小飞父亲本人亲自报案。

让小飞为难的是,父亲一直坚信投资购买“原始股”是人生难得的机遇,不仅没有报案的念头,还在四处借钱,希望能筹得上万元,继续追加购买原始股。

此外,小飞父亲对小飞不肯借钱给自己一事耿耿于怀,抱怨称:“太傻!谁会嫌钱多……”

“我买得最少”,小飞父亲称,购买原始股的人,其中一人持有约2万多股,而最多的已达数十万。

由于无法联系到小飞父亲所说的购买人,记者无法进一步核实,但据记者在暗访过程中了解,购买人数约为10人。

采访期间,记者跟随小飞再次来到辖区派出所。警方告知,需要小飞父亲亲自来报案,目前辖区派出所内还未接到类似的报案。

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购买人为何深信不疑?

小飞父亲和记者接触到的购买人,都对Toga Limited公司“原始股”一事深信不疑。

暗访中记者发现,组织者在宣讲时用了大量的时间和案例来介绍Toga Limited公司,这些内容均可查实。

小飞回忆,几个月前,当知道父亲购买了所谓的“原始股”时,他查阅了大量资料。之后,小飞发现在苹果手机自带的股票软件中,可以查询到Toga Limited股份代号为TOGL的股票当天行情。

而在许多视频网站中,也能查阅了Toga Limited的简介及发展愿望。同时,他通过搜索引擎也能打开Toga Limited的中文网站。

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视频网站浏览到的公司简介

据网站介绍,Toga Limited注册于美国内华达州,注册号码是98-0568153。在场外交易市场的榜单上,公司的股份代号是TOGL(原先名字为Blink Couture,股份代号是BLKU,在2016年6月时代号更换为TOGL)。

“我认为就是这些信息干扰了我父亲的判断力”,小飞说,查询到的公司简介、发展以及股票行情基本都真实可信,但这与Toga Limited公司是否有原始股出售毫不相干。同时小飞也表示,目前在凯里市牛场坝组织人购买原始股的人,是否与Toga Limited相关,暂时也无法核实。

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购买“原始股”事件早有先例

16日,记者将获悉的情况告知了当地相关部门,凯里市市场监督管理局大十字分局获知情况后,立即指派工作人员前往位于牛场坝的这处宿舍楼里了解情况,记者也跟随工作人员前往。

没想到,当工作人员亮明身份后,屋子里的人或自称游客,或自称帮忙打理业务的人,都称对原始股一事毫不知情。就连先前暗访中遇到的那名操四川口音的男子也称,他接到一家信息中介公司推送的信息,到这里是想报名参团前往西双版纳旅行。

面对如此的情况,工作人员告诉记者,他们只好向单位汇报后,再作下一步工作的打算。

随后,记者致电中国证券监督管理委员会贵州管理局公司监管处,杨处长很明确地告诉记者:“无论是境内或境外上市的公司,不可能销售原始股。”

同时,杨处长还告诉记者,类似购买“原始股”的事件早有先例,已不是什么新鲜事。而这大多都是部分人打着上市公司旗号从事的低级骗局,希望广大市民谨防上当受骗。

根据《中华人民共和国证券法》第二章第十条规定
公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。

有下列情形之一的,为公开发行:(一)向不特定对象发行证券的;(二)向特定对象发行证券累计超过二百人的;(三)法律、行政法规规定的其他发行行为。

非公开发行证券,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

19日,小飞再次致电记者称,父亲还是老样子,整天都在迷信原始股将改变人生。父亲还没“醒水”,报案几乎难以实现。希望相关部门能为自己支招,救救父亲。

【文章来源:利箭综合阿克苏市公安、贵州都市报微信公众号,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】

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