投资骗局,一般情况下有三种:非法集资,非法吸收公众存款,诈骗和传销。
其中如果案件被列为非法集资,非法吸收公众存款和诈骗,如果追回,钱是有可能回来的(但概率较小);如果是传销,基本上是不可能要回来了。
那么这个华英会,到底是哪一种呢?
先来看它们的定义。
1,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
2,诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大(超过3000)的公私财物的行为。
3,传销是指组织者发展人员,通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。
4,非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,从而构成犯罪。
从华英会的制度,宣传手段,以及吸收资金的行为来看,基本上都占了。
组织发展人员,以非法占有为目的,用虚构事实和隐瞒真相面向社会吸收资金,同时用了诈骗的方法。
所以,华英会是属于新型的互联网骗局,在定性上,存在摇摆的可能性。
那么有没有可能,同一个项目,出现两种定性呢?
这里有两个案例,供大家参考。
2020年,国内影响比较的大“头寸管理”骗局,牵涉受害者数十万,10月份崩盘后,大部分地区和团队都是以传销立案的。
但是在某些地区,却使用了非法集资和诈骗的“刑事审判”,那最终的结果自然不同。
为什么会出现两种定性?
当时小编有咨询过相关律师,得到的答复是,在参与头寸的过程中,有些团队由于在宣传的过程中存在虚构事实和隐瞒真相的方式,将会员的钱骗到自己手里,而没有继续转移到“头寸管理”平台。
也就是说,该团队长可能私自侵吞了用户资产,碰到这种情况,可能性就多一点。
下面再说另一个广为人知的案件,E租宝事件。
2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。该案影响极大,波及范围非常广泛,涉及115万余人、762亿余元的资金。
2019年7月2日至2019年8月30日对“e租宝”平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
2020年1月8日,北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告。
由于大部分资金被丁宁挥霍,追回来的资金寥寥无几,后来基本的情况是,大部分用户清退了35%的本金。
以上是两个比较大,可供参考的案件。
综上所述,华英会受害者的钱能否要回来,取决于案件的定性以及审判结果。
华英会是个影响比较大的盘子,我相信肯定不同团队和不同人都会有不同的情况。
有哪些情况,大家的钱是有可能要回来的呢?
1,有足够证据表明,将U直接打给上级团队长,并且团队长有通过欺骗,欺诈,虚构事实的方式,鼓励你投资的。
2,如果在宣传的过程中,承诺保本的,或者签订合约的,可以合同诈骗为由起诉。
3,下面这一条适用广泛,切记流程。
本身华英会存在多种属性,而且虚拟币骗局不像普通骗局 一样,很容易定性,所以华英会可能会存在各种差异性。因此只要是散户报警时,就说是被团队长或项目方诈骗,整理好足够的证据,证明你的团队长诈骗了,那么如果他有足够的资产,或者在华英会赚了非常多的钱,可以承担清退减罪,那么受害者将有极大可能追回损失。
有些团队长,可能明白自己的处境,愿意协商退款的,以减轻自己的责任的,当然是最好的选择。
已经有华英会受害者与团队长协商退了一部分回来。
但是要注意哈,动作要快,资料要齐全,证据要完善,晚了没机会,虱子多了不怕痒,证据不全也没机会。
其实以前也有很多项目协商退款的,因为这样确实能减轻责任。
所以,华英会最终会立案,会判罚,会结束。
能够找到团队长,并且组织好证据,还得知道他有足够的偿付能力,协商才是追回损失的最佳办法。01