一洼田防骗大联盟小编收集了近期一批被执法部门查处和曝光的案件，有些案件还在寻找受害者登记投资信息的公告，如果错过时间，那么相关权益也难以维护，望大家及时联系相关部门举报登记相关信息！
已抓获49人！国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非吸案最新通报来啦……
2023年5月18日，济南市公安局经济犯罪侦查支队对外发布了关于国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案的情况通报。具体如下：
国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案，已由济南市公安局相关分局立案侦查，目前已对49名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
根据相关法律、司法解释的规定，特通报如下:
一、尚未到公安机关报案登记的投资人，请于本通报发布之日起60日内，携带书面报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、投资所使用的银行卡复印件、银行转账明细等证据到公安机关报案。
二、公安机关严正敦促该案相关涉案人员应当积极主动到案配合公安机关调查取证工作，因投资事项获得的提成、返点、佣金等收入为非法所得应当退还。拒不退缴违法所得、逃避公安机关侦查的，依法追究法律责任。
请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作，不造谣、不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况和表达诉求。
三、报案登记地点及联系电话
1.国商信联财富投资管理有限公司济南分公司济南第一分公司
报案登记地址：济南市公安局市中区分局杆石桥派出所（经八路21号）
联系人：张警官，元警官，联系电话：0531-82078939
2.国商信联财富投资管理有限公司济南分公司济南第二、三分公司
报案登记地址：济南市公安局高新区分局舜华路派出所（大汉峪路1166号）
联系人：李警官、杨警官，联系电话：15505310971、18766117516
3.北京剑荣资产管理有限公司济南分公司
报案登记地址：济南市公安局历下区分局解放路派出所（青后小区一区8号）
联系人：孙警官、张警官，联系电话：0531-86964110
济南市公安局经济犯罪侦查支队二〇二三年五月十八日
附原文通报:
来源:济南经侦
近日，又有多起P2P平台最新消息来啦:涉及PPmoney、凤凰金融、盛大金禧……
1、PPmoney平台最新消息:广州仲裁委员会、广州公安厅、广州12345近期都予以了答复:广州仲裁委员会:关于你方提交的仲裁申请，收案号为2023015659，于2023-05-08 15:28:32不予受理，原因是(本案涉及停业的P2P网贷平台订立的借款合同,目前，国家、广东省均成立了网贷整治办，涉案P2P平台在广州市行政主管机关牵头下，也正在进行整体清退、良性退出工作,申请人期望通过个案追回借款实现债权,不符合整体化解平台风险的政策，本案不宜作为普通的民商事案件进行单独仲裁。)此通知由系统发出，请勿直接回复。广东省公安厅:您好!来信收悉。目前全国范围内，正在开展网络借贷平台的专项整治活动，广州市政府已专门成立工作组，对ppmoney网贷平台展开整治工作，广州市地方金融监督管理局正牵头相关职能部门对该平台的经营活动进行日常监督，引导平台公司开展清退工作，维护广大投资者的合法权益。按照广州市工作组及上级党委、政府对网贷平台整治确定的工作原则，网贷平台以市场清退为主，综合运用各种手段协调平台平稳有序良性退出，全力防范化解我市涉网贷平台的相关风险。广州市公安局作为市处置工作组的成员单位，目前经侦支队主要工作为：一是配合工作组对公司的运营情况，主要人员及资金资产情况开展日常监督；二是接收出借投资人提交的报案材料，统计汇总报案反映的诉求和情况，综合上报工作组；三是对平台公司的经营活动进行全面核查，如果发现该公司涉嫌经济犯罪，在上级党委、政府的统一领导下，公安机关将依法进行查处，并及时通过正式途径对外发布信息。感谢您对公安工作的理解和支持!广州12345:您的事项经由[热线管理机构]办理完毕。办理情况:您好!您本次反映的事项，已有相关办结工单(事项编号: 0323041807591867301)，市地方金融部门已出具事项终结认定，处理结果为：1.经查，市金融局不存在没有尽职履职、履职不当的情况。广州市金融局在广东省金融局和广东银保监局的双牵头领导下负责万惠网贷的整治工作，已按上级要求开展各项工作，督促万惠公司履行合同义务、开展催收、返还资金等各项工作。各政府部门及其工作人员均依法依规处理涉万惠公司有关事宜，不存在您反映的情况。如您掌握相关证据，可向纪检监察部门反映。2.《PPmoney平台注册协议》、《PPmoney隐私政策》属于合同，合同是对平等的民事主体这间权利、义务的约定，由此产生的纠纷，应到合同履行地或被告所在地人民法院起诉。3.商城兑换债权属于市场行为，需双方自愿同意，任何一方不得强迫交易。如果群众发现商城存在欺诈交易、强制交易等违法违规情形，可向司法机关反映，维护自身合法权益。4.根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第一章第四条国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责制定网络借贷信息中介机构业务活动监督管理制度，并实施行为监管。请您向广东银保监局反映情况。如有新情况、新理由，补充后可重新向广州12345热线反映。另外，针对您要求广东省巡视组入驻广州市地方金融监督管理局的诉求，建议您自行联系上述部门进行反映，针对严查内部腐败问题，建议您自行联系纪委进行反映。
2、凤凰金融案最新消息:凤凰金融案件可能会在今年第四季度开庭……法院：凤凰金融这个案子估计在今年第四季度会开庭。另外会发公告出来通知凤凰金融集资参与人尽快选派代表。凤凰金融难友：凤凰卫视是占股5%吗？法院：这个我不太确定具体百分之几，你可以通过那个天眼查自己查一下，大概是5%以内不会太多。凤凰金融难友：那他们应该有钱可以把我们的钱还了。法院：我都不清楚，我怎么跟你说呢！就这种案子你要认定把这个钱要退回去，是要形成共同犯罪的才行，这个同犯罪不是说你进行投资的股东就是共同犯罪，他必须有参与期中。据我们现在掌握的证据，没有找到这方面的东西。凤凰金融难友：我们是因为相信凤凰卫士才借钱给凤凰金融的。法院：就这个案件，你可以找个法律方面的专业人士咨询一下，看是不是我说的那样。3、湖南盛大金禧案最新消息: 维权代表与长沙市经侦支队交流纪要一、时间:2023年5月15日二、地点:长沙市公安局经侦支队三、参加人员:1.经侦支队:李支队长、曹大队长2.维权代表:10人四、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:1.曹队长明确告知:盛大案件主办地:长沙市，湖南省公安厅负责牵头和协调。2.李丹已被公安机关列为网上追逃人员。李丹的父亲李贵生已采取强制措施，由永州经侦负责调查。3.长沙经侦已将盛大金禧相关案件进展情况下发至各地市经侦，各地州市盛大金禧投资者可就近了解案件进展。4.因为受害人未推选出10位维权代表，所以暂时未安排刘新良市长与代表进行对接。5.吸资100~3000万元的业务员，主动退赔时间节点:6.30日前。6.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，是部分还是全部抵押有待核实。五、经侦队对维权代表问题的答复:1.问:有多少资产转移至盘氏及李丹家族人员。盘继彪在多段录音中讲述其弟弟盘继龙公司爆雷前从盛大借走600万元，请核查。盘氏家族及李丹家族的资金和资产查、扣、冻情况。10.问:长沙地区业务员总数。长沙地区高管、业务员等工资提成等非法收入总额。截止2023年5月15日已经退赔总额。答:吸资金额大于等于100万元的应抓2977人，应退非法所得12.29亿元。其中吸资金额大于3000万元的应抓800+人，已抓641人，其中长沙应抓236人，已抓178人，长沙应退非法所得3.82亿元，已退2600+万元，湖南省已退约1亿元。14.问:听说爆雷之前各地分公司经理、高管、业务员知道总公司已出问题，低价(2~5折)收购客户手中合同，客户新进的资金，一部份用于支付低价收购的合同持有人，合同额的剩余部分占为己有。答:各地投资人报各地经侦查实。来源:网络，信息仅供参考。其他案件快报
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