一洼田文章来源丨中国检察网
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整理编辑丨守护壹哥
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原文：
安徽省怀远县人民检察院
不起诉决定书
怀检刑不诉〔2022〕103号
被不起诉人张某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份号码3403211989********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地安徽省怀远县，现住安徽省蚌埠市**区**新村**区**期**栋**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年12月7日被怀远县公安局取保候审，2021年12月1日被本院取保候审。
本案由怀远县公安局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2021年11月16日向本院移送起诉.其间，因部分事实不清，退回补充侦查一次（自2021年12月16日至2022年1月14日）。
经本院依法审查查明：
2020年6月，被不起诉人张某甲经张某乙介绍注册成为“动物世界”网络传销APP会员，后参与买卖虚拟动物及在微信朋友圈内发布盈利截图进行宣传、发展下线会员获得动态奖（团队奖励和推荐奖），同年11月份该网络传销APP被查获。经湖南迪安司法鉴定中心出具鉴定意见：张某甲会员ID为67492账号所在层级13，下级层数为6，直推下级会员账号是为56，有效下级会员账号数为220；其实际控制使用的28个账号太阳转入为137899，太阳转出为119478，团队奖励为18377.34，推荐奖励为172535.03，动物买入4125794.32，动物卖出4058036.84，动物买卖盈亏-67757.48。
案发后，被不起诉人张某甲经电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.怀远县公安局制作和调取的到案经过等书证；
2.证人周某某、赵某某等人证言；
3.被不起诉人张某甲的供述与辩解；
4.湖南迪安司法鉴定中心出具的鉴定意见；
5.电子数据。
本院认为，张某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从犯、自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
怀远县人民检察院
2022年9月2日
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传销或者集资诈骗项目常用的手段
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
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