一洼田文章来源丨人民法院报
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近日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院终审一起集资诈骗案。维持初审原判：以集资诈骗罪，判处被告人李某有期徒刑十四年并处罚金30万元；判处被告人刘某有期徒刑六年并处罚金10万元；责令分别将被告人犯罪所得1000万余元追缴退赔给参与人。
2015年至2018年间，被告人李某、刘某先后以乌鲁木齐通元佳惠生物科技有限公司和新疆通元鑫行贸易有限公司的名义，在未取得金融行业资质的情况下，雇佣员工向社会公众募集资金，以高额利息为诱饵，与陆某某等200余名参与人签订了“关于创办老年爱心超市的合同文件公司实行股份制合同协议书”、借款合同以及收藏合同，收取200余名参与人集资款。所集资金绝大多数未用于生产经营，生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，没有真正经营管理项目，也没有产生利润回报的可能，致使大额集资款无法返还。
案发后，被告人拒不交代集资款去向，逃避返还。
2018年11月30日，乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局立案侦查此案。2019年3月8日和4月23日，刘某、李某先后因涉嫌非法吸收公众存款罪被乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院批准逮捕。
沙依巴克区人民法院审理后认为，被告人李某、刘某以非法占有为目的，使用诈骗方法共向200余名参与人非法集资，数额高达1000万余元，其行为均已构成集资诈骗罪，公诉集资诈骗罪事实和罪名成立。本案集资参与人共有200余人，其中90%为65岁以上老年人，严重侵害了老年人权益。以集资诈骗罪，判处被告人李某有期徒刑十四年并处罚金30万元；判处被告人刘某有期徒刑六年并处罚金10万元；责令分别将被告人犯罪所得1000万余元追缴退赔被害人。
被告人李某、刘某上诉。经乌鲁木齐中院终审驳回上诉、维持原判。
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《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
01
行为一
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
02
行为二
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
03
行为三
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
传销或者集资诈骗项目常用的手段
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
涉嫌传销常见关键词
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