一洼田胡某阳是一位大专文化的教师，住江西省运城市。因涉嫌诈骗罪，于2020年9月29日被齐齐哈尔市公安局建华分局刑事拘留，于2020年11月3日经富裕县检察院批准逮捕，
图：利箭在行动
2020年以来，被告人胡某阳在明知云数贸虚假产品从未实际兑现，存在虚假成份的情况下，胡某阳为非法谋取个人利益，通过微信积极向他人宣传、售卖云数贸虚假产品，并从上线刘某菊（另案处理）手中购卡后再加价卖给下线陈某友（另案处理）等155名会员，骗取钱款共计人民币2226028.44元。被告人供述和辩解：1、被告人胡某阳的供述称，我是从2017年开始接触民族资产解冻类项目的，刚开始的时候我是参与各种股权类项目，后来到2019年11月份的时候，我开始接触的张健云数贸类项目的产品，云数贸项目的种类很多，我记得有马尔代夫币、各种带张健头像的纪念币，还有其他的我记不清了，之前我参与这些项目的承诺都没有兑现，我也认为有很大的虚假成份，希望能兑现成功，我也听说过有人因为参与民族资产解冻类诈骗项目被公安机关抓获了，但是我就是因为一时贪念，想赚点钱才继续参与的。2020年3月、4月的时候，有人在微信群里宣传说民族资产解冻云数贸购卡项目，交纳几十元钱就可以获得云数贸的卡，卡上有二维码，识别后有显示数字，将来可以到云数贸商城上购物，于是我加了一个叫李某兰的微信，之后我跟她联系，在她那交40元钱可以获得一张卡，后来陈某友也知道这个项目了，他就联系我要参加这个项目，之后我就告诉他每张卡交50元，之后陈某友开始在我这交钱参加这个项目。陈某友在我这购卡1150张，在我这交了59100元钱。我获利了13100元，这些钱我都用于还债了；2020年5月份的时候，一个叫闫某西的人添加我微信好友，他向我推荐了雾星链的项目，这个项目只有云家人才能购买，这个雾星链就是一枚金币，上面有个五角星的图片，还有雾星链三个字，我就把这个项目推荐给了陈某友，我做了陈某友的推荐人，陈某友先后五次在我这共计交了11000元来参与这个项目。我把钱给了闫某西之后，闫某西也没有给我雾星链币，之后我问她，她说还没有下来呢，除了陈某友我还收了很多人的钱，共计推荐了90人，一共是119枚雾星链币，共计给闫某西转账59400元，闫某西少收了我100元。雾星链的具体内容就是投入了就会有高额回报，但是现在也没有兑现，币也没有拿到。在2017年的时候，我还参与过马尔代夫项目，这个项目是交500元钱，或者500元的倍数，最后按照交钱的多少来确定最后的分红，分红多少没有具体规定，具体的操作流程就是我的下级把钱交到我这，我用收来的钱在一个微信昵称叫“看这里小薇”的人那里购买报单币。这个项目也没有兑现，这个项目也有很多人在我这里报单，我收了这些人91500元钱，我收款的银行卡一张是工行卡，我记不清卡号了，一张是尾号1670的农业银行卡，我这个项目的推荐人是杨金莲。2、同案人陈某友的供述称，我是2017年6月开始参与民族资产解冻项目的，大致的内同就是让大家交几元钱到一百多元钱不等，之后可以得到几十万至几百万的分红，现在这些项目都没有兑现。在参与民族资产解冻类卡的项目，我除了把收上来的钱给李某兰，还从白某芝、白某云、杨某显等人那里购买过卡，我与他们都没有资金往来，我交给他们的钱都是用来参与民族资产解冻项目的钱。
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3.同案人刘某菊的供述称，我是从2017年1月份在微信群中发现云数贸项目的，我就参与了，目前为止我已经参与云数贸项目三年多了，云数贸项目是张健创办的一个网络项目目的就是控制中国资金不外流，小投入大回报，让穷人都富起来，其实都是编造的项目，大概是2019年的中下旬的时候一个微信昵称“过客”的人跟我说他是张健董事长，让我推广云数贸项目，然后给提成带我赚钱。然后这个人给我提供了一个叫崔某东的账号。我从2019年5月份给崔某东转钱，大概三、四百万人民币，这些钱都是我的下线拉群里老百姓报单的钱。我的下线有蒋某江、李某芳、赵某山等人，别的我记不清了，人太多了。富裕县人民法院认为，被告人胡某阳参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员致使被害人陷入处分财产的错误认识，遭受财产损失，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。依法判决： 一、被告人胡某阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币一百一十五万元。
二、被告人胡某阳违法所得人民币2226028.44元，责令退赔给各被害人。
三、被告人胡某阳作案工具云数贸卡二十张，股权证一本、银行卡一张，依法予以没收，上缴国库。
提醒：只要是以”云数贸“旗号为噱头，承诺给予高额的回报，让大家交钱的平台，不是传销平台就是诈骗平台，请远离。
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