一洼田
至此，已有4个地方监管部门直接通报“DRCFX海汇国际”资金盘的风险，分别为：上饶市、凉山市、南通市、平度市。
就在近日，海汇的最近消息传来，海汇国际DRCFX 12位领导人，在台湾被抓捕，吸金超8亿新台币。
原文信息：警方逮捕成立「海匯國際DRC」吸金集團的郭姓女子等12人。（刑事局提供）日前有民眾向本刊投訴，指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣，更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等，在北部召開說明會誘導民眾投資入會，還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加，更稱可以「財富自由」；起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭，後來在網路上找到各種負面消息，才就此打住。
刑事局偵七大隊組成專案小組追查發現，「海匯國際」在2018年時因在馬來西亞、中國均出現違法金融問題，已在去年上半年偷偷改名為「DRC」，並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子，夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人，在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦，擅自經營期貨經理、顧問事業。
吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，鼓吹民眾投資。（刑事局提供）
專案小組表示，郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義，舉辦實體和線上說明會，以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，招攬民眾投資，經查台灣至少有2萬名會員加入，如以最低投資金額1,500美金計算，該集團至少已違法吸金逾新台幣8億元。
海匯國際去年改名為DRC外匯平台，台灣已有2萬名會員。（刑事局提供）專案小組於去年9月7日、12月21日進行拘提搜索，當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。
刑事局分析「海匯國際DRC」團隊的吸金詐騙手法。（刑事局提供）警方訊後依違反《期貨交易法》《銀行法》等罪嫌，將郭女等12人移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾，凡未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金集團多會利用說明會、親友口耳相傳，以「保證高獲利、提供高傭金」為餌，鼓勵民眾拉下線加入，有如違法吸金老鼠會，將導致血本無歸。
同样，海汇国际早已被各个地方的官方警告了，在之前斑马投诉已经多次同步了官方对海汇国际警告的通知。在2020年12月的时候，平度市防范和处置非法集资工作领导小组就发布了风险提示函，表明海汇国际为外汇资金盘，风险隐患巨大。在今年的11月，凉山州公安又一次发布了关于海汇国际的风险预警。
虽然海汇国际现在已经更改了马甲，摇身一变成为了DRCFX外汇平台，但是其外汇资金盘的本质不变。所谓的外汇资金盘就是打着外汇的旗号进行非法集资的诈骗行为，虽然投资者可以在前期获取一定的利益，但是只要深陷其中继续参与最终只会落得钱财尽失的结局。海汇平台迟早会运转不下去，尚在其中的投资者一定要及时远离，及时止损！
所以小编在此提醒外汇平台一定是要持有相关的海外监管牌照的，拥有欧美主流国家的外汇牌照，意味着平台在合法监管框架下合规运营，意味着投资者有相关的投资保障，所以持有正规的监管牌照，对一家外汇平台来说是至关重要的。在投资前，先查询清楚平台的资质。
文章来源：外汇密探+，特此鸣谢！
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